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阜阳亿源公司涉嫌不合法集资托付金亚太律师辩解-阜阳中院
来历:www.dgncml.com   日期:2018-10-21   阅览:

       2008年前后,阜阳亿源公司涉嫌不合法集资,其间部分公司处理人员以集资欺诈罪被司法机关提起公诉,涉案金额高达10亿元。安徽金亚太律师事务所是全国抢先的专业刑事辩解律师事务所。安徽金亚太律师所事务所王非律师承受阜阳亿源公司职工余某及其家人的托付,作为辩解律师为其供给法令服务。该案经阜阳市中级人民法院一审判定被告人犯有集资欺诈罪;被告人上诉至安徽省高档人民法院,二审法院判定发回重审。2012年,阜阳市中级人民法院从头作出判定,判定被告人余某犯不合法吸收大众存款罪。
       辩解词
敬重的审判长、审判员:
       余某某等集资欺诈一案已由安徽省高档人民法院发回贵院从头审理,受余某某及其家人的托付,安徽金亚太律师事务所指使我担任余某某集资欺诈案重审一审阶段的辩解人。现依据现实和法令,宣布以下辩解定见:
       辩解人以为:案涉亿源公司出资的农业项目是一个高投入、高风险、也是高成长性的职业。该公司2004年是亏本,2005年出售收入200多万,2006年出售收入2000多万;从这几年的展开态势来看,亿源公司的出售收入和赢利正处在高速增长期。试想,假如亿源公司可以坚持几年时刻,彻底有或许归还所集资金钱,彻底有或许正常运营。辩解人以为,咱们不能仅凭行为人集资后在短期内能否及时还款、出资项目短期内是否亏本、行为人是否涉嫌夸张宣传来确认其是否构成集资欺诈罪,而应当看亿源公司及其实践操控人是否具有不合法占有的片面成心、是否施行不合法占有的行为来确认是否构成集资欺诈罪。关于余某某,更不能仅以他是亿源公司的一名职工,就确认其犯有集资欺诈罪。
        辩解人以为:余某某在本案不行成集资欺诈罪
        一、余某某施行行为不符合集资欺诈罪的构成要件
       (一)余某某在亿源公司仅仅一名一般职工,而不是公司高档处理人员
       在庭审中,本案同案犯冯畅在答复辩解人发问时一已向法庭清晰陈说:余某某在亿源公司仅仅一名一般职工,并不是所谓的亿源公司监察部部长、协调部部长,并没有施行所谓的监察部部长、协调部部长岗位职责,也没有享用该岗位的任何待遇。余某某在亿源公司,不是公司股东,没有参加公司运营形式的拟定,没有参加公司的运营决议方案,以及公司资金的运用、规章制度的拟定和训练方案的施行。余某某也没有施行所谓监察部部长、协调部部长的任何行为。所以,余某某在亿源公司仅是一名一般职工。
      (二)余某某在片面上没有不合法占有的成心
       集资欺诈罪在片面上由成心构成,且以不合法占有为意图,即犯罪行为人在片面上具有将不合法集合的资金据为己有、置于其个人的操控之下的意图。这种意图详细表现为将不合法征集资金的一切权转归自己一切,或恣意浪费,或占有资金后携款逃跑等。
       在本案,余某某没有不合法占有的意图,运用欺诈办法不合法集资。如前所述:余某某归案前不是案涉亿源公司股东,在公司没有任何出资;也不是亿源公司高档处理人员,仅仅公司的一名一般职工,对公司的运营状况、财务出入不知道、也不或许知道;其在公司所作所为都是依照公司有关规则及公司领导指令行使,仅仅公司详细事务筹办着;余某某没有参加亿源公司的建立、规划、决议方案和日常运营处理。余某某2004年参加亿源公司作业之时,是在安徽省联合查询组查询之后,此刻亿源公司是一个依法建立并合法运营的企业。余某某作为一名一般职工,不或许知道公司的整体运转状况,仅仅依照公司的要求展开事务。不仅如此,上诉人自己还购买公司产品,甚至在没有完结公司下达的出售使命时,连基本薪酬都没有。
       本案中余某某施行的是公司行为,所收取公司合同金钱悉数交给公司运营,没有任何消费或浪费。余某某不具有不合法占有的意图,其所为不符合《最高院关于审理不合法集资案子若干问题的解说》中关于不合法占有的规则。
      (三)上诉人客观上没有施行运用欺诈办法不合法集资的行为
       欺诈办法,是指行为人采纳虚拟集资用处,以虚伪的证明文件和高报答率为钓饵,骗得集资款的手法。不合法集资,是指法人、其他安排或许个人,未经有权机关同意,向社会大众征集资金的行为。
       本案中,余某某作为亿源公司职工,依照亿源公司的出售方针,出售公司产品,寻求公司协作伙伴。而余某某并不是这些方针的拟定者,仅仅作为公司的出售人员和客户签定合同。直至案发时,余某某所签定出售合同一贯依照合同的约好付出合同款的出资报答。余某某没有虚拟资金用处,骗得集资款,而是依照合同约好将集得合同金钱交给公司运营。余某某自始自终没有施行“采纳虚拟集资用处,以虚伪的证明文件和高报答率为钓饵,骗得集资款”的行为。
       余某某在本案中所为也不符合“向社会大众征集资金”的意义。上诉人并没有向社会不特定大众征集资金。作为亿源公司的一名一般出售人员,上诉人仅仅依照公司处理规则和出售方针,开拓商场,和意向用户签定协议,出售公司产品,并给予客户合同约好的出资报答。余某某没有运用欺诈办法不合法集资的行为。
       二、申述书诉称余某某不合法集资838万余元、个人收取事务费61万余元与现实不符
       在本案,余某某担任阜阳亿源公司七部司理仅有本案其他同案犯的供述,并没有书面的任职文件。在亿源公司处理制度上,对部长、司理等职务处理十分紊乱,这在檀卷里有清晰记载:“亿源公司冯畅看我自己投单多,也是为了调集咱们活跃性,带有鼓舞的性质,口头对来利国讲,让我干商场一部副司理。”问:“可有正式文件?”答:“没有,亿源公司这块的录用随意的很,象咱们商场一部就有四个副司理,才七个人,别的两个是事务员,都是来利国的亲属。”(2009年8月9日陆春田讯问笔录)而且在亿源公司,各部正副司理没有底薪,和一般事务员相同拉单做事务、相同拿提成。所以各部司理、副司理仅仅职工的一种称号,是为公司“事务”展开的需求“随意建立”。一个连岗位薪酬都没有的“司理”,又怎样能对整个部分的行为承当职责,这也不符合责权利相一致的法令准则。在此状况下,将阜阳亿源公司七部集资款、事务费同时核算至余某某名下,不符合客观现实。余某某从阜阳亿源公司收取事务费61万余元并不是其一人所得。事务费用仅仅有一个人一致支取,再分配给事务人员。
        阜阳亿源公司运营七部的集资款不是余某某一人所为,运营七部的事务费也不是其一人所得。将运营七部整个部分的集资款和事务费核算到余某某一个名下,与客观现实不符。
       三、本案余某某有法定、裁夺的减轻、从轻情节
      (一)余某某在本案中系从犯
       在本案中,余某某仅仅涉案的亿源公司一名一般职工,本身没有参加涉案公司的建立、决议方案、处理,不是公司股东,也不是公司高档处理人员,对公司的运营状况、出入状况也不了解。本案中余某某所涉不合法集资838万余元、支取事务费61万余元中也是运营七部整个部分所为,而不是余某某一个人所为。余某某本案中属从犯。
      (二)余某某有裁夺的减轻、从轻情节
       余某某一贯遵纪守法,无不良劣迹;在本案案发前,余某某片面上没有认识到亿源公司所为冒犯法令,其本身也是一个受害者。余某某归案后能照实供述,活跃协作公安机关查清案情。余某某1948年出世,本年现已63岁,年事已高,对社会危害性小。
       综上,在本案中余某某仅仅亿源公司的一名一般职工,片面上没有不合法占有的成心,客观上没有施行运用欺诈办法不合法集资的行为,不构成集资欺诈罪。在整个案子中,余某某是从犯,而且年岁较大,请法院减轻、从轻处分。以上辩解定见,请法庭予以采信。
辩解人:安徽金亚太律师事务所王非
二〇一一年六月二十四日

来历:安徽刑事辩解律师网

 
 
 
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