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丰泰银大宗产品渠道涉嫌欺诈罪托付苏义飞辩解-合肥中院
来历:www.dgncml.com   日期:2018-11-28   阅览:

       苏义飞律师:关于大宗现货生意,据相关数据显现:全国大宗产品生意渠道共有700余家,其间有200多家具有“电子盘”,并不是一切的大宗产品生意渠道都归于欺诈。本人在合肥中院亲办一同相似欺诈事例,合肥中院将渠道公司和署理公司并案处理,终究确认渠道公司处理者构成欺诈罪,署理公司处理者构成不合法运营罪。

       司法实践中,现货生意刑事案子多以欺诈罪科罪处置,经过检索裁判文书上的判定书发现,呈现频率最高的词汇是“对赌联络”、“反向操作”、“操作行情价格”、“虚拟生意渠道”,特别是后两个词汇根本均有提及。笔者以为,若在生意过程中,若虚拟生意渠道,不在经过政府部分同意的生意场所生意,或许经过修正生意软件系统软件数据,歹意形成滑点现象乃至操作行情,归于隐秘实践,形成客户亏本,而且两者之间具有直接的因果联络,此种景象下,构成欺诈罪没有贰言。但会员单位与出资者之间存在“对赌联络”、供给所谓“反向操作”战略、营销包装的景象下,是否必定导致客户亏本值得讨论。

      欺诈罪根本结构是:行为人虚拟实践、隐秘本相,被害人堕入过错知道依据知道过错处置产业,行为人取得产业、被害人遭受产业丢失。依据刑法理论,构成要件之间存有刑法上的因果联络,才干构成违法。因此,并非行为人虚拟实践或许隐秘本相就会必定导致别人遭受产业丢失。现货生意欺诈违法案子中,虚拟实践或许隐秘本相的行为主要有:隐秘没有什物交割、隐秘资金不进入实在的现货生意商场、隐秘对赌联络、歹意反向操作、剖析师虚拟身份。下面针对以上几种状况剖析如下:
       一、关于什物交割的问题

       现在现货生意地点《危险提醒书》均会提醒具体的事务形式,生意所打开的是现货和现货延期交收事务,可以买入或许卖出合约,也便是打开买空卖空事务。现货生意什物交割的特征是单向生意,不可以对合约进行卖空。别的,生意所对现货生意的客户称作生意商,而往往在实践中乃至在法院判定书中,对生意商大多称作出资者,而这些客户片面上也并不是为了购买产品也不具备购买产品的条件。由此阐明,现货生意的合约是一种金融出资东西现已被群众所知悉,不存在隐秘没有什物交割的问题。
       二、关于资金流向问题

       司法实践中,有一些法院确认客户资金没有进入实在的现货生意商场是隐秘实践,这并不契合客观实践。客户明知现货生意不以什物交割为意图,生意资金其实由第三方银行监管,客户入金时没有确认的给付目标和具体账户,不会指令生意系统将资金付至何处。因此,资金流向不能作为隐秘实践的理由。
       三、关于对赌联络

       会员单位与客户的“对赌联络”是生意所打开涣散式货台生意准则规划的必定成果,本质上客户下单,会员单位反向接单,其间一方亏本别的一方就盈余,二者几乎是零和博弈,这种现行的生意形式,应当由拟定生意准则的生意所向客户发表。全国范围内的合法现货产品生意场所大多是采纳现行的带有“对赌性质”的生意形式,客户片面上不知情也不太合乎情理。因此,确认会员单位隐秘对赌联络实在勉强。

       “对赌联络”并不必定导致客户亏本,会员单位盈余,正由于盈亏的不确认性,一些现货生意所为了防备此类危险而引入了“特别会员”,一般会员在本身无法承受头寸危险时可以把危险对冲给特别会员,但即便这样也无法彻底处理这个问题。那么,在实践生活中,为什么客户会呈现大概率的亏本?真的是由于剖析师反向喊单吗?持续往下剖析!
       四、关于剖析师反向喊单
       从剖析师视点来说,剖析师在直播室作出的行情剖析数据来历于两方面:一是依据世界行情运用K线技能,剖析原理和趋势;二是依据商场上各项经济数据以及其他商场信息,比方美联储会议,欧佩克会议,EIA库存数据等等。剖析师经过自己剖析后,判别出行情趋势,然后面临客户时,给出自以为反向的行情。剖析师给出的行情明显并不必定会与实在行情相反,由于剖析师自以为判别正确的行情时其片面判别,而不是确认的成果,即正向行情剖析师也无法确认。剖析师的反向喊单和身份信息的包装,至多算是一种欺诈行为,而不是欺诈行为。欺诈与欺诈二者是近义词,“欺诈”着重行为的性质和方法,而不重视成果;“欺诈”虽表明晰相同的行为性质和方法,但着重的是行为的成果和行为的意图。“欺诈”只需有虚拟实践或许隐秘本相意图使人发生过错知道的行为就够了,别人是否发生过错的知道不是“欺诈”所关怀的;“欺诈”的外延要窄得多,不只着重行为人不法一切的意图,还着重行为形成别人的过错知道。剖析师的行为愈加契合欺诈的行为特征,其行为只能影响客户的判别,而不能必定导致客户遵从剖析师的主张。
       从客户视点来说,剖析师喊也不必定导致其堕入过错知道。比较客观的实践是客户对剖析师的剖析成果是一种心里的不确认,对其剖析成果的真假也会存在质疑,而且清晰认知出资存在危险。由于生意所都会给出危险提醒,提示客户的买入或卖出有必要是建立在自己的自主决议之上,生意中心、会员单位及其工作人员供给的任何关于商场的剖析、信息、主张或辅导,仅供客户参阅。别的,客户若是百分百信赖剖析师的判别成果,为何不将悉数资金进行出资,实践证明,客户是意识到危险的。客户清楚地意识到危害本身法令利益的危险的存在,但仍然挑选冒险出资,成果应当自行承当,与剖析师的行为没有刑法上的因果联络。
       五、客户亏本的实在原因剖析。导致客户亏本的原因是多样的,一是生意会发生手续费、隔夜费、点差,这些费用看似费率不高,可是频频操作便会发生很高的费用。剖析师的行为可能会导致客户频频操作,但客户对费用的收取是明知的,没有任何认知性过错,某些状况下,生意的手续费乃至超越生意亏本。即便有客户赌对了方向,只需客户不断生意,本金就会由于即时平仓、手续费、点差、隔夜费、无负债结算等快速耗费。二是客户的心思是典型的赌徒心思,俗话说十赌九输,而输的原因大多源自于客户的心思失衡。三是有些生意场所会约束会员盈余程度,在此景象下,客户亏本便是大概率事情,但客户对这种约束也是明知的,毫不勉强承受,不存在欺诈的行为。
       鉴于以上状况的存在,侦办机关在进行侦办确认欺诈金额时,应当排出以上几种景象,一同对客户亏本的具体原因应当予以剖析,对每笔的生意均要定性剖析,判别每笔事务是否有生意亏本,生意亏本的客户是否听取了剖析师的主张,严厉依照剖析师的主张操作,不扫除某些客户进行了与剖析师主张相反的操作而形成亏本,不能简略地抽象地将客户终究亏本额直接确认为欺诈金额,应当剖析其间的因果联络。因此,现货生意中尽管存在种种不标准行为,可是否使得客户堕入过错认知,不一定!是否与客户的丢失具有刑法上的因果联络,也不一定!因此,不构成欺诈罪

       丰泰银大宗产品渠道一名涉案人员托付苏义飞律师做自愿认罪、从犯辩解,活跃退赃,期望判定缓刑,现在现已取保候审。

  2015年9月11日,山东青岛的杨先生急匆匆走进合肥市公安局高新分局经侦大队报警称,他当年3月份在安徽丰泰银出资处理有限公司出资了两百多万元,现在公司关门不在了,最初介绍他出资的“导师”也联络不上了,钱悉数被骗了。
  这事还得从2015年3月的一天说起,当杨先生正在上网时,他的微信联络人里忽然跳出一美人头像,并恳求加杨先生为老友。出于猎奇,杨先生承受了该网友的恳求,将“她”拉入到自己的微信联络人里。尔后一连好几天,该女网友在朋友圈里不是发她“炒白银”赚了好几万,便是说她投机“原油期货”又大赚了一笔的相片,还不时在朋友圈中晒她的名表、名包、豪车,或是晒她在全世界玩耍的图片,看得杨先生有点“眼馋”。一天,该女网友自动通知杨先生,几年前,在朋友的推介下,大学刚结业的她进入白银、原油、沥青期货出资,发现这行“钱景可观”,现在一家出资公司担任白银、原油、沥青期货出资的事务辅导,一同她极力压服杨先生,这种出资周期短,收益高,一天净挣2万元,生意灵敏,资金存取自在,并宣称若她介绍杨先生出资赚了钱,作为奖赏,公司还会“派遣”她陪杨先生一同出去旅行。
  经不住引诱,杨先生在该女子供给的“丰泰银大宗产品回购渠道”上出资了146万元。一连几天,赚少亏多,很快账面上只剩下6万元。杨先生打起了退堂鼓,该女网友却劝杨先生持续追加,“一定能回本挣钱”。杨先生又信了,再次出资了100余万元,成果可想而知,终究血本无归。他想联络女网友,却发现已被对方拉黑。所以,杨先生来到合肥,却又发现公司已关门了,这才走进了高新公安分局经侦大队。
  合肥市公安局高新分局经侦大队随即打开查询,经过造访得悉,“丰泰银大宗产品回购渠道”是安徽丰泰银出资处理有限公司自建的网络生意渠道,该公司于一个月前就关门了。尔后,经侦大队连续接到相似十多名受害者报案,让民警感到奇怪的是,这些报案人满是外省市人,当民警想进一步了解时,他们却对民警说,“自认倒霉,说多了丢人”“出资哪有不赔的”都不乐意协作民警深化查询。
  合肥市公安局高新分局没有放过这一头绪。 2015年10月2日,分局招集刑警、经侦、治安、网安、法制等警种,深化整理每一同报案、投诉,判定这表面上是以炒白银、原油、沥青等现货为幌子,实则施行网络出资欺诈。该分局当即建立了由分局刑警大队为主,多警种参加的联合专案组,分局分担局长亲身挂帅,全力打开侦办。
  专案组派出多路侦办员奔赴北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等地20多个城市,找到每一位报案人,耐性压服他们消除顾忌,问询每一个细节。历经10个多月的不懈努力,民警总算把握了该网络欺诈团伙的安排架构、行骗手法等。
  “丰泰银大宗产品回购渠道”隶归于坐落望江西路与西二环路交口邻近的安徽丰泰银出资处理有限公司,该公司2014年11月注册建立,公司实践运营人是马某某(男,27岁,宿州市人)、李某某(女,20岁,淮北市人)、马某飞(男,26岁,宿州市人)等人,李某某是马某某的女友,马某飞是马某某的弟弟。
  公司建立后,以招募营销人员为名,到一些大中专院校招聘刚结业的大学生(多为男生)。招聘后,公司为他们一致配发手机、QQ号、微信号,但规则只能从事公司事务运用;一同对他们以高额返点报答为钓饵,诱使这些男性职工变身为网络上的“白富美”,并装备女式名表、名包,再从网上寻觅容貌姣好、性感的女人图片作为头像。然后,这些装扮成女人的人在微信、QQ空间更新其自拍、“炫富”的相片。据了解,为了引诱一些大客户,公司还专门招聘了4名绮年玉貌的女人,以挣钱后,公司作为奖赏,可以伴随客户一同旅行为钓饵。待招聘来的职工训练、洗脑后,公司让他们恳求加入到一些人的微信老友圈中,与这些人谈天,不时晒图,引荐“现货白银产品”,介绍所谓炒白银、原油、沥青期货挣钱的“成功事例”。而依照规则,各类大宗产品生意、原油、白银期货及现货,有必要有相关部分颁布的证照,为消除出资人的顾忌,该公司还经过PS,虚拟了各种资质。
  为获取出资人信赖,公司经过遥控出资网络渠道,让出资人先投入少量资金挣钱,待尝到甜头后,不断劝出资人追加出资,公司从中收取每笔900元的手续费。当出资人见自己的账户资金赚少亏多,心生疑问时,公司便捉住出资人期望可以将亏本的钱赚回一些来,至少可以拯救一些丢失的心思,此刻就会特意安排一名剖析师协助出资人剖析操作,逐渐让其账面资金亏本直至亏空。
  专案组还了解到,安徽丰泰银出资处理有限公司封闭后,先后派生出合肥汇德信息科技有限公司、安徽龙跃信息科技有限公司、合肥欣园企业处理有限公司等,这些公司的工作地址不断替换,公司法人代表满是化名,但惟有一点不变,公司一直由马某某、李某某、马某飞、王某(男,23岁,合肥市人)等人控制。
  为具体了解涉案人员、涉案账号、第三方付出渠道运用状况,专案组先后奔赴北京、上海、长沙、成都等地进行查询。据查询,一旦出资人资金进入第三方渠道后,公司当行将资金转往另一家第三方渠道,随后经屡次搬运,3000多万被转入到400多个账户,完结“洗钱”,终究流入到马某某、李某某个人账户中。
  把握了该以炒白银、原油、沥青等现货为幌子,实则施行欺诈的违法团伙的安排架构、头绪、违法依据后,专案组对该团伙施行抓捕。2016年7月28日,专案组得悉,该团伙的主干成员全在合肥,当日10时许,高新公安分局安排60余名警力对该团伙打开一致抓捕举动,团伙中48人悉数被捕。马某某、李某某、马某飞、王某等12名主干随后被警方依法刑事拘留。

        经审问,马某某、李某某、马某飞、王某等人告知了其不合法署理多个贵金属、现货网络生意渠道及自行购买生意软件,虚拟白银、原油、沥青等生意,以高额报答为钓饵拐骗出资人出资后,在所谓生意渠道上(实践是嫌疑人开设的对赌渠道),经过拐骗客户频频操作,不断刷取高额手续费。“几十倍高收益,一天净挣2万元”,其实是公司吸引客户的宣扬,一旦有客户注入资金投机,他们会经过种种手法,将客户资金不断吃进自己的口袋。客户从投入生意的那一天起,就进入一张精心编制的大网,任人宰割。正如嫌疑人自己告知,只需你开了户,你账户上的钱便是他们的了,仅仅时刻长短罢了。

       马某某、李某某、马某飞、王某等人还告知称,公司除主干外,其他职工,3个月左右悉数轮换一次;公司地址不会在同一当地运营超越半年;公司职工之间禁绝彼此沟通,职工没有一个知道几名老总的实在名字,只知道老总姓黄、黄总的女友名叫娜娜。

 
 
 
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