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传销老总xx托付苏义飞律师无罪辩解成功-庐阳检察院(图)
来历: www.dgncml.com   日期:2018-08-27   阅览:

关于管xx涉嫌安排、领导传销活动罪不予批捕的定见书
(2016)亚律刑字第39号
合肥市庐阳区人民检察院侦办监督科: 
       安徽金亚太律师事务所承受违法嫌疑人管xx的托付,指使我担任其侦办阶段辩解人,依法参加本案诉讼活动。合肥市公安局庐阳分局以涉嫌安排、领导传销活动罪对管xx采纳了刑事拘留强制措施,现又以管xx涉嫌安排、领导传销活动罪报请贵院批准拘捕。
      作为辩解人,特根据《刑事诉讼法》第八十六条之规则,请求贵院在检查批准拘捕时,听取违法嫌疑人管xx的当面陈说,并听取辩解律师的定见。
       经辩解律师屡次会晤时听取管xx的陈说与辩解,辩解人以为,管xx涉嫌罪名和实际不契合拘捕的法定条件,恳请检察机关对管xx作出不批准拘捕的决议。详细理由如下:
       一、管xx虽涉嫌安排、领导传销活动罪,可是或许达不到刑事案子立案追诉规范。
       根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关统辖的刑事案子立案追诉规范的规则(二)》第七十八条[安排、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]安排、领导以推销产品、供给服务等运营活动为名,要求参加者以交纳费用或许购买产品、服务等方法取得参加资历,并依照必定次序组成层级,直接或许直接以开展人员的数量作为计酬或许返利根据,诱惑、钳制参加者继续开展别人参加,骗得资产,打乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌安排、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对安排者、领导者,应予立案追诉。  
        根据会晤时管xx的陈说与辩解,其2014年7月来合肥,被人所骗误入传销。 因安排内部规则,开展人数到达二十几人,就可升到总管职位。2016年3月,为了升到总管,其托朋友找来五个身份证复印件,自己掏钱将五个人开展成自己的下线,实践上这五个人并不是安排内的人,其底子不认识这五个人。管xx实践开展人数并没有三十人,是达不到安排、领导传销活动罪三十人以上且层级在三级以上的立案追诉规范的。
       假如仅以整个传销安排的线下挂号人数达三十人以上来确定违法,而不检查线下这些人是否实践参加,是否实践存在,会导致冲击面过大,明显有违立法者约束冲击规模的立法原意。一起,调取根据困难也不该成为确定是否构成违法的条件。
       二、管xx涉嫌罪名和实际不契合法定的拘捕条件,不具有拘捕必要性。
       《刑事诉讼法》第七十九条第一款规则,对有根据证明有违法实际,或许判处徒刑以上惩罚的违法嫌疑人、被告人,采纳取保候审尚不足以避免发作下列社会风险性的,应当予以拘捕:(一)或许施行新的违法的;(二)有损害国家安全、公共安全或许社会秩序的实际风险的;(三)或许消灭、伪造根据,搅扰证人作证或许串供的;(四)或许对被害人、举报人、指控人施行冲击报复的;(五)妄图自杀或许逃跑的。
        管xx涉嫌罪名和实际不归于《刑事诉讼法》第七十九条所规则的应当予以拘捕的任何一种景象。除此之外,管xx也系初犯,并且其自身也是传销的受害人,仅仅因为社会经历的短缺,才会误入传销歧途。现管xx自己已深入认识到自己行为的过错,其被刑事拘留现已一个月有余,其十分牵挂与忧虑家人。从司法实践来看,安排、领导传销人员开展下线的人数不满三十人的社会损害性究竟相对较,管xx的违法情节也比较细微,且没有其他严重违法嫌疑,依法不具有拘捕的必要性。
        三、管xx自身不具有社会风险性
       最高人民检察院、公安部《关于拘捕社会风险性条件若干问题的规则(试行)》(高检会[2015]9号)第四条规则,人民检察院检查确定违法嫌疑人是否具有社会风险性,应当以公安机关移交的社会风险性相关根据为根据,并结合案子详细状况归纳确定。必要时能够通过讯问违法嫌疑人、问询证人等诉讼参加人、听取辩解律师定见等方法,核实相关根据。根据在案根据不能确定违法嫌疑人契合拘捕社会风险性条件的,人民检察院能够要求公安机关弥补相关根据,公安机关没有弥补移交的,应当作出不批准拘捕的决议。因而,假如检察院要求公安机关弥补社会风险性相关根据而没有弥补移交或许移交的根据不能确定违法嫌疑人契合拘捕社会风险性条件的,应当作出不批准拘捕决议。
       详细到本案,管xx涉嫌的罪名归于打乱市场秩序违法,不归于暴力型违法,并且管xx归案前一贯体现杰出,没有任何违法违法记载,自身不具有社会风险性。并且管xx归案后也照实供述案子实际通过,情绪杰出,既不或许施行新的违法,也不或许消灭、伪造根据,搅扰证人作证或许串供。所以,管xx不存在最高人民检察院、公安部《关于拘捕社会风险性条件若干问题的规则(试行)》第五、六、七、八、九条规则的社会风险性的景象。
       因为侦办期间辩解人无法看到檀卷资料,并不全面了解案情,以上实际的界定首要来历于管xx及其亲属的陈说。假如管xx及其亲属的陈说事实,那么管xx因自身不具有社会风险性而不具有拘捕必要性。为此,主张检察机关在敦促公安机关全面、客观地侦办此案的一起,对管xx作出不批准拘捕的决议。

    顺颂

公祺!                                
苏义飞律师
日期:2016.9.20

 
 
 
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