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龙奕瑞等人涉嫌安排、领导传销活动罪二审刑事判定书
来历: www.dgncml.com   日期:2018-06-09   阅览:

审理法院: 合肥市中级人民法院

案  号: (2017)皖01刑终843号
案子类型: 刑事
案  由:  安排、领导传销活动罪
裁判日期: 2018-03-16

一审法院查明

原判确定:2012年末至2015年10月间,被告人龙奕瑞、韦文县、黄海生、袁金龙、赵林林、覃波、倪楠、黄细姨、梅先蓉等人先后经上线介绍至合肥市参加“连锁运营业”、“资本运作”(即“1040工程”)传销安排。该传销安排的传销人员以广西、江西籍为主,王某1为该集体的大老总即操盘手,构成独立系统,在本市瑶海区、蜀山区等地展开传销活动,要求每人交纳3800元一股取得参加资历,成为事务员,今后自己购买每股3300元,自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加,3至9股是组长级;10至64股是主任级;65-599股是司理级;600股以上到达老总等级,以直接或直接展开人员数量作为计酬根据或返利根据,诱惑参加者持续展开别人参加。该团队由多个司理室组成,各司理室层级均已达三级以上,其间,被告人龙奕瑞系广西团队老总,处理韦文县、黄某3司理室,被告人韦文县、袁金龙、赵林林别离担任各自司理室大总管,被告人黄海生担任刘某3司理室的自律总管,被告人覃波担任韦文县司理室的自律总管,被告人倪楠、黄细姨、梅先蓉担任袁金龙司理室的经晨、自律、才干总管等职,活跃展开下线,并参加安排、处理活动。被告人韦文县司理室传销人员达39人,其自己不合法获利8万元,被告人袁金龙司理室传销人员达36人,其自己不合法获利3万元,被告人赵林林司理室传销人员达30人,其自己不合法获利4万元,黄某3司理室传销人员达70人。被告人黄海生不合法获利5万元,被告人覃波不合法获利2万元,被告人倪楠不合法获利7150元,被告人黄细姨不合法获利2万余元,被告人梅先蓉不合法获利2万元。

2016年6月17日,在瑶海区政府安排的联合共同清查冲击传销活动中,被告人韦文县、覃波、袁金龙、赵林林、黄海生、倪楠被合肥市公安局龙岗派出所捕获归案;2016年8月31日,被告人龙奕瑞在武汉火车站被武汉铁路公安处民警捕获,并暂时拘押于武汉铁路公安处看守所,2016年9月1日被合肥市公安局龙岗派出所带回,次日被刑事拘留;2016年9月7日,被告人梅先蓉至深圳市罗湖公安分局桂圆派出所投案,被拘押于深圳市罗湖区看守所,2016年9月14日被合肥市公安局龙岗派出所带回并被监督居住;2016年8月30日,被告人黄细姨在南昌市旅馆住宿被南昌市公安机关捕获并暂时拘押于南昌市榜首看守所,2016年9月1日被合肥市公安局龙岗派出所带回。

原判确定上述现实的根据有:

一、书证

1、告发信,证明证人方某1、陈某1、刘某1、方某2、黄某1、黄某2、卢某1、黄某3、黄某4等人向公安机关告发王某1、龙奕瑞等人,以参加国家项目“连锁运营”为由,进行传销欺诈。

2、自绘网络图,由证人及各被告人供给,证明各传销司理室的人员网络状况。

3、人员花名册,方某1等人供给,证明韦文县司理室共有传销人员39人,黄某3、卢某1供给,证明黄某3司理室有传销人员70人。

二、扣押决议书及扣押清单,证明公安机关从被告人韦文县住处抄获的触及传销活动书证38页均已扣押;从被告人赵林林处抄获的人员花名册二本(复印)均已扣押;从被告人覃波处抄获的触及传销活动的书证三页均已扣押;从被告人黄海生住处卧室床头柜里抄获的书证二页、安排、领导传销活动名册二本均已扣押。

三、银行流水清单,证明被告人梅先蓉、黄细姨、龙奕瑞银行卡买卖状况。

四、户籍证明,证明九被告人的身份状况,违法时均已成年。

五、归案经过、拘押证明,证明被告人韦文县、覃波、袁金龙、赵林林、黄海生、倪楠于2016年6月17日在瑶海区政府安排的联合共同清查冲击传销活动中被合肥市公安局龙岗派出所捕获归案;2016年8月31日,被告人龙奕瑞在武汉火车站被武汉铁路公安处民警捕获,并暂时拘押于武汉铁路公安处看守所,2016年9月2日被合肥市公安局龙岗派出所带回并拘押于合肥市看守所;2016年9月7日,被告人梅先蓉至深圳市罗湖公安分局桂圆派出所投案,被拘押于深圳市罗湖区看守所,2016年9月14日被合肥市公安局龙岗派出所带回并被监督居住;2016年8月30日,被告人黄细姨在南昌市旅馆住宿被南昌市公安机关捕获并暂时拘押于南昌市榜首看守所,2016年9月1日被合肥市公安局龙岗派出所带回并被监督居住。

六、公安机关出具的状况阐明、弥补阐明,证明公安机关在侦办王某1、韦文县涉嫌犯安排、领导传销活动罪案子中,被告人黄细姨在2016年6月8日伴随梅先蓉、卢某1、黄某2、黄某5、黄某4等人到瑶海公安分局经侦大队反映王某1等人涉嫌传销的状况,在公安机关没有立案之前,仅仅和其别人到公安机关来过,在供给传销网络图和老总人员状况上,并没有起到首要效果。该局经侦大队梁斌大队长在作业期间没有阻挠黄细姨投案自首,也没有接到黄细姨投案自首的诉求,包含一切该案的办案民警,没有接到黄细姨投案自首的诉求。

七、证人证言

1、证人方某1的证言,证明他在2015年10月经老乡方锰照介绍,到合肥交了69800元参加了“连锁运营”传销活动,住在合肥灵通路瑞泰城市花园5栋201室,归于韦文县司理室的,大总管是韦文县,申购总管是肖某1、才干总管是韦某2、自律总管是覃波、自律总管协作是韦某3,经晨总管是韦某4。日常上课首要内容有“连锁运营”的由来、优势、怎么展开下线等,每展开一个人都有返利。他来公安机关是告发传销活动。

2、证人陈某1的证言,证明他来公安机关告发王某1等人在合肥做“连锁运营”欺诈他的钱。2015年12月来合肥,是他大姐黄青华骗他说来进行所谓的“连锁运营”,是国家工程,2016年1月他把69800元交给大姐黄青华,由黄交给申购总管肖某1,他的上线是黄青华的弟弟黄某1,他们归于王某1下面的大团队,下面再分多个小团队(司理室),他只知道这个司理室自律总管是覃波、申购总管是肖某1。王某1是大老总,是操盘手,最高等级。成为正式传销人员后,每展开一个下线都有提成,展开的下线越多提成越高。他参加后没几天,发现这个“连锁运营”欠好就离开了。

3、证人刘某1的证言,证明2016年11月被她堂妹韦某1介绍来合肥参加“连锁运营”,交了36800元,被安排在韦智强下面,后又补买了33000元。这个司理室的大总管是韦文县,自律总管是覃波、自律协作是韦某3,才干总管韦某1、经晨总管韦某4。她的钱是转到肖某1卡上。她只展开了她的老公为下线。

4、证人方某2的证言,证明她来公安机关告发王某1等人做连锁运营的作业。她于2015年11月经方艳娇介绍来合肥从事“连锁运营”这个项目。听了几回课,将36800元转到周某3的卡上,上课的首要内容是,“连锁运营”的由来、优势、怎么展开下线等,她们团队是广西团队,然后分红许多小团队,她地址的团队是韦文县团队,韦文县是大总管。

5、证人黄某1的证言,证明2015年8月,他姐姐黄青华介绍他来的,说有个国家项目叫1040工程,他住在合肥瑶海区龙岗开发区上林雅苑15幢3单元505室,交纳了69800元,是交到申购总管周某3的农业银行账户上的。韦某2带他上课、造访等,上课的首要内容是怎么进行“资本运作”,怎么展开下线等。他展开了一个下线,得了60100元的返利。大总管是韦某7,自律总管是韦某5、自律协作是韦某3,才干总管韦昇锡,经晨总管是林某2,申购总管是周某3。现在的司理室大总管是韦文县、自律总管是覃波、自律协作是韦某3,才干总管是韦某2,经晨总管韦某4,申购总管肖某1。系统的大老总是王某1(操盘手)。

6、证人黄某2的证言,证明要想参加资本运作有必要先购买一股(人民币3800元)成为股东,成为股东后就有资历多买或许介绍(展开)别人来购买,但最多只能介绍三个人来购买股份。自己要买从第二股开端每股为3300元,自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加。其间1级股东是1至2股,是事务员股,榜首股为3800元,今后每股3300元;2级股东是3至9股,是组长股;3级股东是10至64股,是主任股;4级股东是65-599股,是司理级股;5级股东是600股以上,就到达老总等级。当做到四代老总时就要出局,然后由老总的下线再重复老总的进程,像做公交车相同有下有上,逐级推。一般主张直接购买21股(69800元),这样最好,直接升任为主任股,拿到的盈利相比较而言最合算,当即就能返现金19000元,成为正式股东后每展开一个人都有返利(提成),展开下线人员越多所拿返利(提成)越多,等级越高,假如成功晋升为老总后,就能够分配老总奖金,老总奖金来历于每个比例的48%,其下线每展开一个人参加(69800元),其均可取得10500元的薪酬,一向领到其27个第三代下线悉数到达老总等级停止,自己出局。这样一个人从申购69800元参加到最终出局最高可取得1040万元的报答,大约是一年的时刻,这便是“1040工程”。怎么介绍人来参加“资本运作”,都有操作流程的,首要是八步:1、造梦;2、许诺;3、列名单;4、邀约;5、讲作业;6、跟进;7、查看学习作业进度;8、仿制。当参加到这个职业后,就会想展开下线,只要这样才干赚到钱,一般是先打电话让朋友或许亲属来调查出资项目。当人到当地后先介绍说这个出资项目“1040工程”是一项政府项目,也是一个试点项目,是国家给方针,当地政府供给平台,引入民间清闲资金进入当地进行再分配,对当地政府来说是一个“先引资后招商的引资工程”,对出资者个人来说是一个出资项目,现在尚在试点阶段。之后再说参加这职业怎么能致富、发财,这职业的优势等,总归便是经过种种办法让他自动参加,交钱、展开下线。安排里的专业术语有,组:50人为一组;总管:每组的组长;自律:担任每组成员的纪律作风,不答应喝酒、捣乱等;才干:担任每组成员的练习;协作:帮忙才干总管或自律总管做作业;经晨:担任晨练和读羊皮卷的;申购:便是每组的管帐,把钱给老总;全跟:对悉数事务都比较了解的人,首要担任直接给新成员洗脑;跟进:首要担任从旁边面去辅佐洗脑;开心门:引导员;讲师:是事务比较全面,表达才干比较好的,担任练习。

他们传销安排的等级区分从下到上依次是:事务员、事务组长、主任、司理、老总、系统担任人、独立系统担任人、职业担任人。1—2份是事务员等级,3—9份是事务组长等级,10—64份是事务主任等级,65—599份是事务司理等级,600份以上是老总等级。老总以上的人员进一步细分为系统担任人、独立系统担任人、职业担任人三个等级。老总经过树立司理室操控下线人员。司理室由老总组成,成员由几名现已上了大司理(快上老总等级)的人员组成,首要有总管、自律、才干、自配、经晨、申购、全跟、跟进、开心门、讲师等人组成。这些人员有必要能说会道,具有必定的处理才干,了解把握这个职业的运作形式,一般先由上一届司理室成员引荐,最终经系统内老总开会讨论决议。司理室直承受老总处理,司理室的日常作业是:担任安排本系统内的司理、主任、组长、事务员开会学习怎么讲作业(洗脑)、怎么仿制新人、怎么处理团队等内容;安排新人处理申购手续,保管申购单并上交上级担任人,带新人到银行存申购款到指定帐户;及时向上级报告下线人员的展开状况,先期处理存在的问题及胶葛;下达上线老总的开会告知、罚款决议、职业变化状况等。独立系统担任人详细处理、掌控系统担任人,不光处理、领导自己本系统也要处理、领导自己伞下的分支系统,定时或不定时的举行系统担任人的会议,总结一个月以来的各支系统的状况,宣告系统的处分办法和处分决议,协商、核定各系统内的有资历上老总的新人员名单,招集老总在国内四处学习、练习等。独立系统担任人掌管着伞下各支系统担任人的账号、银行卡、U盾及暗码,并向系统担任人收取保证金(向每个系统担任人收取20万元保证金),由于各支系统担任人的账号是专门收取伞下人员申购款的账号,这样才干保证独立系统担任人能够掌控伞下各支系统担任人。独立系统担任人首要是要核算系统内人员的提成(薪酬)及申购款的税金,再将提成(薪酬)分发给伞下各级人员,将核算好的税金等均分好(留下自己的一份税金分红)并上贡给其直接上线的独立系统担任人。独立系统担任人要对其直接上线独立系统担任人担任,坚持对其直接上线独立系统担任人的上传状况、问题及下传其直接上线独立系统担任人的指示或告知。独立系统担任人还担任派人或自己自己去BBB的司理室拿回伞下下线人员的申购单回来算账,申购单最终是由发薪酬的独立系统担任人保管的。

他是2013年10月21日经过黄某3介绍到合肥从事资本运作的,是归于王某1系统的团队的,交了69800元,申购21份,其时的申购总管是王某2(江西人)经过合肥的农业银行(蜀山区金牛路支行)转账给王某2的个人账户,其时有转账凭据。他展开了2条下线,他的嫂子宋娇妹,现在是事务员,卢某1,男,是他的曾经的搭档,现在司理等级,他们购买的满是21份,交了69800元。他们交的钱也是交给王某2的,王某2在系统中是申购,现在升老总了。他在2014年1月份是大司理等级,2014年6月份到11月份当过纪律总管。他下线展开到现在有30人,可是比例不行801份,所以他还没有上老总。他地址的司理室黄某3司理室,现在有75个人左右。他2013年来的时分都在蜀山区凤凰城小区邻近的几个小区,2015年6月搬到瑶海区住在临泉东路、灵通路邻近的上林雅苑、琥珀名城、琥珀沁苑、城市中心家乡、瑞泰和园、月亮湾清水家乡等小区。他的上线是黄某5,现在是老总等级。他的下线都交了69800元,最初他是事务员等级的时分隔展卢某1得6001元的返利,到司理等级后展开他二嫂宋娇妹得到12000元。现在他拿到的返利一共有4万多,是大总管黄某5直接打到他在农业银行蜀山区金牛路农业银行支行开办的银行卡上,卡号:62×××78,黄某5是他们团队大总管。司理等级他的作业是担任处理好自己的下线人员,向上线报告下线人员的申购状况、新人动态、安排下线人员举行职业作业会议,对新人及新参加的人员进行洗脑、练习邀约技巧、谈锋等。一起他要担任每个星期对伞下事务员的才干练习报名。在给事务员报相关练习之前,他要时刻了解伞下事务员的才干提升到何种程度,对症下药,缺什么补什么。要时刻盯梢事务员的展开状况。对伞下每位事务员的展开动态及商场的大约状况有明晰的了解,常常问询事务员的展开计划,并时刻帮忙事务员剖析名单商场,做长、中、短期规划。他们系统担任人是王某1,王某1的三个下线都是9代大老总,别离是他的老婆朱某,同学冯某1和妹妹王某3,王某1系统下有黄某3司理室、赵林林司理室、韦文县司理室、袁金龙司理室、刘某3司理室、刘某4司理室等6个司理室,整个大系统有38个司理室,现任司理室申购总管是肖某1(2015年7月至今),曾经的申购总管周某3(2014年至2015年),王某2(2013年至2014年,王某1妹妹)。王某1系统下有38人现已上老总了。别离是朱某、冯某1、王某3大老总,张某1、杨某1、龙某2、李倍贝、龙某3、龙奕瑞、黄某5、杨某2、赵林林、席某1、赵某1、杨某3、韦某6锡、韦文县、陈某2、温某、肖某2、韩某1、韩某2、张某2、刘某4、郭某、冯某2、黄海生、李某1、李某2、陈某3、周某1、周某2、周某3、刘小妹、胡某1、简某、王某2、曹某1等人。这个系共同共有1200多人,触及资金8000万元左右。

他是黄某3司理室的,司理室设在上林某11-306、城市中心家乡的4-302,他们司理室是由大总管黄某3、自律总管卢某1处理。大总管黄某3、申购总管肖某1、才干总管卢某2、自律协作邱某3、经晨总管谢某。他们的大总管、自律总管都是受黄某5、龙奕瑞、龙某3、李倍贝、龙某2、杨某1、张某1、朱某、王某1等人处理。这些人都是一条线的上下线联络。他们是层层处理。他有个系统联络的图供给给公安人员。

7、证人卢某1的证言,证明他于2013年11月经过黄某2介绍参加“连锁运营”的,归于黄某3司理室,他是自律总管,担任查一下房间的纪律状况,能够对不遵守纪律的罚款,才干是卢某2,担任练习和讲课,检查咱们的一些才干,经晨总管是谢某,担任每个星期二次带咱们读羊皮书和经管20条;申购总管是肖某1,担任收申购款;自律协作是邱某4,担任帮忙他的作业。现在他的司理室已有60多人。他们整个团队是王某1掌控,王某1下面有6个司理室,除了黄某5的司理室外,还有5个司理室的大总管是韦文县、刘某4、赵林林、袁金龙、刘某3。共有三个申购总管,王某2、周某3、肖某1,这三个申购是整个6个司理室的申购。

8、证人黄某3的证言,证明他她2013年6月经弟弟黄某5介绍参加“连锁运营”,归于黄某5司理室,是这个司理室的大总管,自律总管是卢某1,才干总管黄某4,经晨总管是刘永坤,申购总管是肖某1,自律协作是谢某。她担任大总管是住在瑶海区临泉路与郎溪路交叉口月亮湾小区1栋306室,还住着其他几个司理室的大总管,有韦文县和覃波,她的司理室有60多人。黄某5的上线是龙奕瑞。他们整个团队由王某1掌控,王某1下面有6个司理室,除了黄某5外,还有5个司理室的大总是韦文县、刘某4、赵林林、袁金龙、刘某3。

9、证人黄某4的证言,证明她于2013年6、7月经姐姐黄某3、弟弟黄某5介绍参加“连锁运营业”,现在住在合肥市临泉路与灵通路交口的瑞泰城市家乡小区4栋302室,黄某3是这个点的担任人,是大总管,申购总管是肖某1、才干总管卢某2、自律总管卢某1、自律协作是邱某4,经晨总管是谢某。这片地址有35个司理室。她展开了17人,共得到返利6万元左右。别的黄某2也是大司理,底下有30多人,和她们也是一个团队的,是不同的分支。

10、证人韦某1的证言,证明2014年11月经林某2介绍参加“连锁运营”,交了69800元,在2015年6月份随其传销人员迁到瑶海区灵通路一带瑞泰小区,现在她和黄某3、黄某4、魏书解、韦某1、宋娇妹六个人租住在瑞泰小区4栋302室,她们这个系统归于河南大系统,被打散后,来到瑶海区后以王某1为大团队,下面分六个小团队(司理室)。这个系统团队有1000多人,资金达70000万左右。她在2015年12月担任过韦文县司理室(小团队)才干总管,到2016年4月份发现不对,就不干了,这个团队现任大总管韦文县,自律总管覃波,自律协作韦某3,才干总管牙昌发,经晨总管韦某4,现任申购总管肖某1,她已供给这份名单了。她和有黄某1、陈某1、方某1、方某2、刘某1是来告发。

11、证人姜某的证言,证明2015年12月她经姜金娥介绍参加“资本运作”,住在合肥瑶海区云河湾17栋2204室。她一共交了69800元,展开了一个下线,是她老公。这个团队有30人,老总是李某3、大总管是张某3、才干总管雍小景、自律总管倪美女。归于河南团队。

12、证人黄某6的证言,证明他于2015年6月经过老乡朱书峰的介绍,来合肥参加“资本运作”,住在合肥瑶海区斯瑞新景苑1栋602室,一共交了69800元,老总是黄海生,大总管一开端是张某4,现在是刘某3,申购总管一开端是周某3,后来是肖某1,才干总管是王伟凤,自律总管是陈某3,自律协作邱某5,经晨赵智敏。有60人左右。

13、证人邱某1的证言,证明2015年5月,他经曾荣介绍参加“连锁运营”,归于黄海生团队,老总是黄海生,大总管刘某3,自律总管陈某3。他交了69800元,展开了三个下线,取得返利2万多元。

14、证人邱某2的证言,证明2016年2月,他父亲邱庆远叫他到合肥来做传销的,他们这个司理室有多少人他不清楚,只知道十几个人的姓名,大总管是刘某3,赵智敏是经晨总管,陈某3是自律总管。他们这条线最上面是黄海生。

15、证人魏某1的证言,证明他是2016年3月中旬到合肥参加传销安排,交了69800元,还没有展开下线。他在传销安排见过张某4、刘某3、陈某3、刘某5、赵某2、倪楠、胡某1、何某1、何某2等人。来了没多久见过黄海生,传闻黄快升老总了。

16、证人胡某1的证言,证明2015年春节后,一个网友刘小妹介绍他来合肥参加“连锁运营”。其时他买了10股,交了36800元,这个生意需求拉人头,半途他回去了,过完年他从老家带了胡某2、胡某3过来,想让他们参加,他们不愿意就回去了。他们是归于江西团队的,房间里有魏某3、张某5、何某1、曹某2、刘某2、龙某1等人。

17、证人何某1的证言,证明2015年3月,她奶奶古熊香介绍她来合肥参加“连锁运营”的,住在瑶海区城市家乡8栋4单元607室,她交了69800元,没有展开下线,大总管是曾海伟,自律总管是张某6、自律协作是陈某4、才干总管是张某7,经晨总管是陈方宇。房间里还有胡某1、倪楠、龙某1、魏某3、刘某2、张某5等人。所属的是江西团队。

18、证人龙某1的证言,证明2016年3月,赵承清介绍他到合肥参加“1040工程”,交了36800元,没有展开下线,地址团队大总管是刘某3,自律总管是陈某3、自律协作邱某5、才干总管刘某6,经晨总管赵智敏。团队成员还有袁金龙、倪楠、吴某等人。

19、证人刘某2的证言,证明2016年5月,他老乡刘某3介绍他到合肥参加“资本运作1040工程”,住在瑶海区城市家乡8栋4单元607室,交了69800元,地址团队有60人,大总管是刘某3,申购总管肖某1、自律总管是陈某3、自律协作邱某5、才干总管刘某6,经晨总管赵智敏。在上课串门的时分,他了解到,他们的团队归于王某1大团队,还有一个叫袁金龙的,是他们赣州人,当上大总管了。

20、证人康某的证言,证明她是2015年8月来合肥的,经同学刘某4介绍参加“资本运作”,住在合肥市瑶海区瑞泰城市家乡8栋607室,她们归于张某2团队。刘某4是才干总管,团队有三十多人。

21、证人方某3的证言,证明2013年8月,他经叔叔王小华来合肥参加传销的,向一个叫王某2的女性账号转了69800元,原在蜀山区,2015年6月迁到瑶海龙岗区,司理室有80人,大总管是张某4,是由系统录用的,自律总管是黄海生,才干总管是刘某3,经晨总管是陈某3,纪律协作方萃林,申购总管周某3,有40人住在龙岗,但黄海生只担任了一个月的自律总管,因个人才干有限,系统就没让他干了。本年4月,他发现传销害人,就完全不干了,现在来告发王某1、黄海生在合肥做传销。

22、证人龙某2的证言,证明2013年4月,经朋友张某1介绍到合肥,交了69800元参加了传销安排,钱是转到老总王某1的妹妹王某2的账户里,她归于艾新宇团队,下面再分多个小团队,有200多人。她的下线是刘某7、龙奕瑞,龙的下线是龙某4、黄某5、林某2。我是老总等级,2014年4月到达老总,7、8月,王某1宣告录用她为大总管,9月升任老总。她担任了两个月的大总管,她之前是杨某1、张某1、周某1担任的大总管,我之后是黄某3担任大总管,我在担任大总管期间,自律总管是王林福,才干总管是黄某3,申购总管是王某2,她首要传达王某1对下面作业的安排。黄某5担任过自律总管,龙奕瑞、罗某1担任过自律协作,黄某4、韦某6锡担任过才干总管。艾新宇是王某1的上线。她升任老总后,共获利147800元。

23、证人牙金某的证言,证明2014年11月,经她老公覃波介绍来合肥参加“连锁运营业”,一次性转账69800元到王某2的账户,归于韦文县团队,韦文县是团队大总管,她的上线是她老公覃波,覃波的上线是韦文县,韦文县的上线是韦某6锡(大老总),韦某6锡的上线是龙某2。她的下线是她的婆婆韦某9。她担任经晨总管。是2016年5月底6月初,传销团队的两个老总来宣读、录用的。

24、证人黄某5的证言,证明他是2013年3月2日来到合肥,经他高中同学龙奕瑞介绍“连锁运营”,是国家工程,之后他回了老家凑钱,在2013年4月初一天到合肥坐落蜀山区凤凰二期小区,然后他就交了69800元,说是3年收益能达1040万元。他的上线也是龙奕瑞,钱是经过他到合肥蜀山区农行办的卡转到对方叫王福香(对方卡号不记得了),这个人是申购总管,是大老总王某1的妹妹。在2015年6月份,他随其传销人员迁到瑶海区灵通路一带瑞泰小区,和黄某3、黄某4、魏书解、韦某1、宋娇妹六个人租住在瑞泰小区4栋302室,他们这个系统归于河南大系统,后来到瑶海区后以王某1为大团队,下面在分多个小团队(司理室)。这个大团队有1200人左右,资金到达7000万左右,他后来展开二个直接下线,别离是黄世杰;黄某2,他们二个展开别离都有30多人,二个人加起来有60人左右。

刚参加安排的新人交了69800元“资历费”后,即成为事务员;事务员展开三个下线,每人交了69800元后,升任为“司理”;司理的下线展开到三十人后,升任为老总;老总再往上便是一代总,二代总,三代总,这个大系统有这些老总操控。团队分为事务员、司理、老总几级,每人参加有必要投入资金69800元,当即就能返现金19000元,成为正式传销人员后每展开一个人都有提成,展开的下线越多所拿提成越高,每展开一个新人除掉返还19000元,余下50800元,有三个老总(三代老总)各拿一万,再余下20800万,有介绍新人和上线一切司理级进行分配,除介绍人多一点,其它越往上就多一点。他在2015年11月上到一代老总后,就管他这个司理室黄某3团队。这个团队是,大总管黄某3,自律总管卢某1,自律协作邱某4,才干总管卢某2,经晨总管谢某,申购总管肖某1。王某1大老总,也是操盘手最高等级。王某1上线叫艾新宇。他一共获利10万元。

九、被告人的供述

1、被告人龙奕瑞的供述,称2013年,他母亲黄月芬让他到合肥玩玩,至于参加传销安排、交69800元钱的事,他不知道,也没有交过钱。

二审辩论状况

庭审中被告人龙奕瑞对申述书指控的罪名及部分现实没有提出贰言,仅对公诉机关指控的情节严峻有贰言。

2、被告人韦文县的供述,招认2014年3月,他经韦某6锡介绍参加“连锁运营业”,把69800元钱存入银行卡,申购21份,2015年8月团队搬到瑶海区,他住在月亮湾清水家乡小区1-306室。他们归于河南团队。要想参加“连锁运营”有必要先购买一股(人民币3800元)成为股东,成为股东后就有资历多买或许介绍(展开)别人来购买,但最多只能介绍三个人来购买股份。自己要买从第二股开端每股为3300元,自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加。其间1级股东是1至2股,是事务员股,榜首股为3800元,今后每股3300元;2级股东是3至9股,是组长股;3级股东是10至64股,是主任股;4级股东是65-599股,是司理级股;5级股东是600股以上,就到达老总等级。当做到四代老总时就要出局,然后由老总的下线再重复老总的进程,像做公交车相同有下有上,逐级推。一般主张直接购买21股(69800元),直接升任为主任股,拿到的盈利相比较而言最合算,当即就能返现金19000元,成为正式股东后每展开一个人都有返利(提成),展开下线人员越多所拿返利(提成)越多,等级越高,假如成功晋升为老总后,就能够分配老总奖金,老总奖金来历于每个比例的48%,其下线每展开一个人参加(69800元),其均可取得10500元的薪酬,一向领到其27个第三代下线悉数到达老总等级停止,自己出局。这样一个人从申购69800元参加到最终出局最高可取得1040万元的报答,大约是二年的时刻,这便是“1040工程”。他的上线是韦昇锡,韦昇锡2015年晋升为老总,韦昇锡的上线是龙某2,也是老总。他展开了覃艳花、韦某7、岑某三条下线。下线持续往下展开人员,他的下线有40人左右,共交纳200多万元,他共得8万元。他2016年1月左右担任团队的大总管,2016年2、3月左右晋升为老总。他是经过设置司理室对伞下人员进行处理,向上线报伞下人员的申购状况和系统内呈现的问题,一起还担任担任向伞下人员传达上级下达的告知、指示等。他这个团队设置5个司理室,榜首个司理室的大总管是袁金龙,第二个司理室大总管是赵林林、第三个司理室大总管是刘某8、第四个司理室是刘某3,第五个是他的司理室,他是大总管,申购总管是肖某1、自律总管是覃波、才干总管是韦某8、经晨总管是韦某4。

3、被告人袁金龙的供述,招认今日在他住的瑶海区月亮湾亲水嘉园3栋502室,查出了各个司理室成员名单和他手写的传销人员架构图。他是2015年3月,经王某3介绍参加传销,她老公王某1是王某3的上线,他们都是大老总,他交了69800元,2015年12月他升为大总管,他展开3条下线,别离是肖某3连、梅先蓉、刘某9,肖某3连下面展开了3人,别离是许茹某、巫某、王某4。梅先蓉下面展开了两条线。他下线现在有15人,黄细姨是自律总管、梅先蓉是才干总管、张某8是自律总管、经晨总管是倪楠。不是他线下展开的但在他团队的有20个,加上他展开的共36人。下线交纳的申购款直接打到上级老总高兰的银行卡上,高兰再将他这个团队展开下线的提成款打到他的银行卡上,让他代发给其别人(卡号为7711的农行卡)。王某1是他们这个系统的大老总担任人,王某1这个系统最少几百人,有他这个团队,有赵林林团队,至少还有其他3、4个团队。独立系统担任人详细处理、掌控系统担任人,不光处理、领导自己本系统也要处理、领导自己伞下的分支系统,定时或不定时的举行系统担任人的会议,总结一个月以来的各支系统的状况,宣告系统的处分办法和处分决议,协商、核定各系统内的有资历上老总的新人员名单,招集老总在国内四处学习、练习等。独立系统担任人掌管着伞下各支系统担任人的账号、银行卡、U盾及暗码,并向系统担任人收取保证金(向每个系统担任人收取20万元保证金),由于各支系统担任人的账号是专门收取伞下人员申购款的账号,这样才干保证独立系统担任人能够掌控伞下各支系统担任人。独立系统担任人首要是要核算系统内人员的提成(薪酬)及申购款的税金,再将提成(薪酬)分发给伞下各级人员,将核算好的税金等均分好(留下自己的一份税金分红)并上贡给其直接上线的独立系统担任人。独立系统担任人要对其直接上线独立系统担任人担任,坚持对其直接上线独立系统担任人的上传状况、问题及下传其直接上线独立系统担任人的指示或告知。独立系统担任人还担任派人或自己自己去BBB的司理室拿回伞下下线人员的申购单回来算账,申购单最终是由发薪酬的独立系统担任人保管的。他的作业是担任处理好对伞下人员,向上线报伞下人员的申购状况和系统内呈现的问题,一起还担任担任向伞下人员传达上级下达的告知、指示,安排自己下线人员举行职业作业会议等。他下线交款后他得到返利是3万多元。

4、被告人赵林林的供述,招认2015年10月他朋友杨某2叫他来合肥搞传销的,在11月,他把69800元交给杨某2办,杨某2返还他19000元,他们的司理室在瑶海区龙岗开发区月亮湾亲水家乡28幢505室,他是这个司理室大总管,他们这个大团队有6个小团队,他的司理室算是一个小团队,他展开两个下线,一个叫席某1、另一个叫赵某3,都是司理等级,他的团队自律总管是杨某3、才干总管是高某、自律协作是赵某1、经晨总管是刘某10,申购总管是老总杨某2派来的,叫钟厉平,之前申购是王某2。他的团队有席某1、赵某1、赵某3、席某2、席某3、赵某4、赵潇潇、雷某1、赵某5、杨某3、王某5、王某6等人,有30人,基本上是河南人。他从开端到现在取得了4万元赢利。

5、被告人黄海生的供述,招认他在2013年6月交钱,经过一个姓蔡的总管参加参加传销安排的,钱是经过农行卡转到一个叫王某2的账号上,共69800元,他的上线是他前妻冯某2,他展开了一个下线是丁家国,他不知道归于哪个司理室。他在合肥办了一张农行卡交给传销内部人员。在他被抓前两天,秦万顺把他拉到小区,把这张卡交给他,他不知道这张卡的进出状况。(公安人员向他出示的)三张以他姓名开户的银行卡,不是他运用的。最初他交了69800元,返还19000元,之后连续打给他50000元。他没有展开下线,但安排里的人告知他,参加后会帮他操作。他不知道自己在安排里担任什么职务,但他们喊他司理。

庭审中,被告人黄海生招认担任过张某4司理室一个月的自律总管。

6、被告人覃波的供述,招认他是在2014年9、10月,经韦文县介绍参加“连锁运营”的,申购了69800元,归于韦文县团队。他的下线有二条,一条是牙昌法、牙昌林、牙昌合,另一条是他老婆牙金某、他母亲韦某9,他弟弟覃评和张振力,他们团队有四五十人,他是自律总管,处理一下团队的纪律作业,大总管是韦文县,自律协作是他弟弟覃评,经晨总管是他老婆牙金某,才干总管是韦某3,申购总管是肖某1。他的下线共交纳多少钱他记不得了,他共取得返利2万元左右。

7、被告人倪楠的供述,招认她于2016年2月经姓郭的网友介绍,来合肥参加“连锁运营”的,交了69800元,她展开了她爸爸倪富沛和弟弟倪维东,现在团队任经晨总管,担任告知安排学习思想作业,大总管是袁金龙、自律是黄细姨,自律协作张某8首要担任告知、安排咱们学习、才干总管是梅先蓉担任教会新人学会三高、合传相关东西,申购总管肖某1担任处理财政。袁金龙打给他三笔,前两笔是她的薪酬,一笔是1200多,一笔是5950元,第三笔是17000元是打给她父亲的。韦文县打给她20000元是账上的假象,黄细姨打2万元给韦文县,韦文县打给她,她再打给黄,经过这样方法让她介绍的人信任他们做的作业是合法的。

8、被告人黄细姨的供述,招认他于2014年12月初经他堂哥黄建明介绍到合肥参加“连锁运营”,交69800元申购21份,经过农业银行转给王某2(是申购总管)账户,返还19000元,他直接下线有叶某、倪楠,他归于袁金龙团队,大总管是袁金龙,他从2015年12月开端当自律总管。他刚届时大总管是黄建明,自律总管是曹彬宾,袁金龙是才干总管,自律协作是李冬娣,申购总管是王某2,经晨总管是张某8,到2015年4月,黄建明和王某2升老总了,袁金龙在2015年1月当大总管,张某8是才干总管,申购总管是周某3,伍芳在2015年5月到12月当过自律总管,当过经晨总管的有雷某2、倪楠。他的上线时谢慧红,王某1是操盘手。听袁金龙说他们司理室有100多人。从2015年6月从蜀山转到瑶海在龙岗琥珀名城。他从下线缴款中获利2万多元。

9、被告人梅先蓉的供述,招认她2014年8月经袁金龙介绍来合肥,以69800元购买21份参加“连锁运营业”,钱经过农业银行转到王某2账户,在2016年4月晋升为才干总管,她的下线陈军强、王某7担任司理,还有沈某、李某4、罗某2、梅某、杨某4、陆某为事务员,她得到返利共20000元。2015年7月在瑶海区云河湾、瑞泰和园B区、C区、琥珀名城和园活动。她们团队一共100多人,现在只要20多人,大总管袁金龙,袁金龙不在曹彬宾担任,自律总管是黄细姨,自律协作是张某8,申购总管是肖某1,经晨总管是倪楠。

原审法院以为,被告人龙奕瑞、韦文县、黄海生、袁金龙、赵林林、覃波、倪楠、黄细姨、梅先蓉同别人以“连锁运营业”、“资本运作”为名,要求参加者以交纳费用的方法取得参加资历,并按必定次序组成三个层级,直接或直接以展开人员的数量作为计酬或返利根据,诱惑参加者持续展开别人参加,合计展开传销人员达170余人,骗得资产,打乱社会经济秩序,其行为均已构成安排、领导传销活动罪。在共同违法中,被告人龙奕瑞、韦文县、袁金龙、赵林林均活跃自动施行违法,起首要效果,系主犯,应按其参加的悉数违法处分。被告人黄海生、覃波、倪楠、黄细姨、梅先蓉起非必须效果,系从犯,应从轻或许减轻处分。被告人梅先蓉自动到公安机关投案,并照实供述自己的罪过,属自首,可从轻或许减轻处分。被告人韦文县、袁金龙、赵林林、黄海生、覃波、倪楠、黄细姨归案后照实供述违法现实,庭审中自愿认罪,可从轻处分。被告人龙奕瑞在侦办机关没有照实供述违法现实,但庭审中能照实供述,并表明自愿认罪,可酌情从轻处分。九被告人均系初犯,可酌情从轻处分。被告人龙奕瑞、黄细姨被先行拘押的时刻,应予折抵刑期。据此,按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条榜首款、第二十六条榜首、四款、第二十七条、第六十七条榜首、三款、第六十四条、第七十二条榜首、三款、第七十三条第二、三之规定,判定:一、被告人龙奕瑞犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年,并处分金人民币十万元。二、被告人韦文县犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年零六个月,并处分金人民币八万元。三、被告人袁金龙犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处分金人民币六万元。四、被告人赵林林犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处分金人民币六万元。五、被告人黄海生犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处分金人民币四万元。六、被告人覃波犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处分金人民币四万元。七、被告人倪楠犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年零六个月,并处分金人民币三万元。八、被告人黄细姨犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年零六个月,并处分金人民币三万元。九、被告人梅先蓉犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年零十个月,缓刑二年零六个月,并处分金人民币二万元。十、对被告人韦文县的违法所得人民币80000元、被告人袁金龙的违法所得人民币30000元,被告人赵林林的违法所得人民币40000元、被告人黄海生的违法所得人民币50000元、被告人覃波的违法所得人民币20000元、被告人倪楠的违法所得人民币7150元、被告人黄细姨的违法所得人民币20000余元、被告人梅先蓉的违法所得人民币20000元,持续予以追缴。

原审被告人龙奕瑞上诉以为:1、原判确定其展开的人数不现实,没有到达情节严峻;2、原判对其量刑过重,其辩解人附和其上诉理由,以为:1、各司理室人员应分隔核算,上诉人龙奕瑞不归于情节严峻;2、上诉人龙某5具有自愿认罪、初犯等情节,能够从轻、减轻处分;

原审被告人韦文县上诉以为;1、原判确定其展开的人数不现实,没有到达情节严峻;2、在共同违法中系从犯;3、违法所得确定不合理;4、原判对其量刑过重,其辩解人附和其上诉理由,以为:原审确定现实不清,适用法令过错:应当按照各自展开下线核算人数,对直接或许直接领导的人数承当职责;

原审被告人袁金龙上诉以为:1、原判确定的人数不现实,各司理室人员不该兼并核算;2、原判对其量刑过重;其辩解人附和其上诉理由,以为:1、应以上诉人袁金龙从事的违法行为承当职责;2、上诉人袁金龙具有自愿认罪、初犯、偶犯等情节,可从轻处分;

原审被告人赵林林上诉以为:1、原判确定传销团伙超120人与现实不符,不构成情节严峻;2、其在共同违法中系从犯;其辩解人附和其上诉理由,以为:1、上诉人赵林林参加时刻短,效果有限,不该为悉数违法安排承当职责,其直接及直接展开传销人数缺乏30人,2、在共同违法中系从犯;3、上诉人赵林林具有率直、初犯、偶犯等情节,原判对其量刑过重;

原审被告人黄海生上诉以为:1、原判确定现实过错,不该以违法团伙总人数确定上诉人展开的人数;2、上诉人黄海生具有初犯等情节,原判对其量刑过重;其辩解人附和其上诉理由,以为:1、上诉人黄海生不构成情节严峻;2、上诉人黄海生在共同违法中系从犯;3、上诉人黄海生具有率直、初犯、偶犯等从轻情节;

原审被告人覃波上诉以为:1、其仅安排领导39人,不构成情节严峻,2、无获利,未参加其他司理室处理,效果较小,3、其具有率直、初犯、偶犯等情节,原判对其量刑过重;其辩解人附和其上诉理由,以为:1、上诉人覃波违法情节细微,不构成情节严峻,2、上诉人覃波片面恶性不强,具有率直、从犯、初犯、偶犯、等法定裁夺从轻情节;

原审被告人倪楠上诉以为:1、其参加安排领导人数仅20人左右且各司理室独立处理,应以本司理室人数予以确定,其不构成情节严峻;2、原判对其量刑过重;其辩解人附和其上诉理由,以为:1、原判对“情节严峻”的确定存在严峻过错,应按照其实践安排领导传销活动的人数等违法现实科罪处分,不该将整个团伙展开的传销人员数量作为确定每名被告人“情节严峻”的根据,2、原判确定上诉人倪楠参加安排领导人数到达30人以上的现实存在严峻遗漏,根据缺乏;

原审被告人黄细姨上诉以为:1、各司理室彼此独立,互不参加处理,其地址的袁金龙司理室人数仅为20人左右,不构成情节严峻;2、其具有自首、建功情节;3、监督居住时刻应折抵刑期;其辩解人附和其上诉理由,以为:1、上诉人黄细姨片面恶性较小,2、上诉人黄细姨直接和直接处理传销活动人员仅十三人,未到达法令规定的情节严峻景象,原判确定该传销安排人员超越120人有误,3、上诉人黄细姨具有自首情节,4、上诉人黄细姨构成率直,认罪、悔罪情绪较好,5、上诉人黄细姨系从犯,初犯、偶犯,片面恶性不深,社会危害性极小,6、原判应将监督居住期限折抵刑期;

合肥市人民检察院出庭定见以为本案侦办、申述及一审诉讼程序合法有用,原判确定的现实清楚、根据确实充分,量刑恰当,主张二审法院驳回上诉、保持原判。

本院查明

经审理查明:2012年末至2015年10月间,上诉人龙奕瑞、韦文县、黄海生、袁金龙、赵林林、覃波、倪楠、黄细姨,原审被告人梅先蓉等人先后经上线介绍至合肥市参加传销安排。该传销安排的传销人员以广西、江西籍为主,王某1为该集体的大老总即操盘手,构成独立系统,在本市瑶海区、蜀山区等地展开传销活动,要求每人交纳3800元一股取得参加资历,成为事务员,今后自己购买每股3300元,自己购买的和介绍来的人购买的股份自下而上层层累加,3至9股是组长级;10至64股是主任级;65-599股是司理级;600股以上到达老总等级,以直接或直接展开人员数量作为计酬根据或返利根据,诱惑参加者持续展开别人参加。该团队由多个司理室组成,其间,上诉人龙奕瑞系广西团队老总,处理韦文县、黄某3司理室,黄某3司理室传销人员达70人,上诉人韦文县司理室传销人员达39人,韦文县不合法获利8万元,上诉人覃波担任韦文县司理室的自律总管,不合法获利2万元;上诉人袁金龙司理室传销人员达36人,其自己不合法获利3万元,上诉人倪楠、黄细姨,原审被告人梅先蓉担任袁金龙司理室的经晨、自律、才干总管等职,倪楠不合法获利7150元,黄细姨不合法获利2万余元,梅先蓉不合法获利2万元;上诉人赵林林司理室传销人员达30人,其自己不合法获利4万元;上诉人黄海生担任刘某3司理室的自律总管,刘某3司理室传销人员达59人,黄海生不合法获利5万元。

2016年6月17日,在瑶海区政府安排的联合共同清查冲击传销活动中,上诉人韦文县、覃波、袁金龙、赵林林、黄海生、倪楠被合肥市公安局龙岗派出所捕获归案;2016年8月31日,上诉人龙奕瑞在武汉火车站被武汉铁路公安处民警捕获,并暂时拘押于武汉铁路公安处看守所,2016年9月1日被合肥市公安局龙岗派出所带回,次日被刑事拘留;2016年9月7日,原审被告人梅先蓉至深圳市罗湖公安分局桂圆派出所投案,被拘押于深圳市罗湖区看守所,2016年9月14日被合肥市公安局龙岗派出所带回并被监督居住;2016年8月30日,上诉人黄细姨在南昌市旅馆住宿被南昌市公安机关捕获并暂时拘押于南昌市榜首看守所,2016年9月1日被合肥市公安局龙岗派出所带回。

确定上述现实的根据与一审确定的根据共同,所列根据现已一审、二审当庭举证、质证,本院对一审判定确定的相关根据予以承认。

关于各上诉人的上诉理由及辩解人的辩解定见,本院归纳评判如下:

关于各上诉人是否构成情节严峻的定见。经查,本案传销系统从下而上依次为:事务员、事务组长、主任、司理、老总,老总以上人员又进一步细分为系统担任人、独立系统担任人、职业担任人三个等级。独立系统担任人详细处理、掌控系统担任人还领导自己伞下分支系统,定时或不定时举行系统担任人会议,并核算系统内人员的提成及申购款的税金,分发给伞下各级人员,独立系统担任人应当对该系统内传销人员担任。老总经过树立司理室操控下线人员,司理室由老总组成,因而系统中的老总也应当对其伞下的各司理室人员担任,但各个司理室之间尽管归于同一个传销团队,但彼此之间彼此独立,司理室处理人员只处理本司理室人员,不该当对其他司理室人员承当职责,本案各上诉人地址的司理室参加的传销活动人数均达三十人以上且在三级以上,但均未到达情节严峻的规范。故相关上诉理由及辩解定见予以建立,本院予以采用。

关于本案主从犯区分的定见。经查,上诉人龙亦瑞系广西团队老总,上诉人韦文县、袁金龙、赵林林各自担任各自司理室的大总管,处理各司理室人员,各上诉人在共同违法中活跃自动施行违法,起首要效果,应当确定为主犯,上诉人黄海生、覃波、倪楠、黄细姨、原审被告人梅先蓉在各自的司理室中担任必定的处理职务,帮忙各司理室大总管处理各自司理室,在共同违法中起非必须效果,系从犯。故相关上诉理由及辩解定见不能建立,本院不予采用。

关于上诉人黄细姨是否构成自首的定见。经查,公安机关出具的状况阐明、弥补阐明证明:公安机关在侦办王某1、韦文县涉嫌犯安排、领导传销活动罪案子中,上诉人黄细姨在2016年6月8日伴随梅先蓉、卢某1、黄某2、黄某5、黄某4等人到瑶海公安分局经侦大队反映王某1等人涉嫌传销的状况,在公安机关没有立案之前,仅仅和其别人到公安机关来过,在供给传销网络图和老总人员状况上,并没有起到首要效果。该局经侦大队梁斌大队长在作业期间没有阻挠黄细姨投案自首,也没有接到黄细姨投案自首的诉求,包含一切该案的办案民警,没有接到黄细姨投案自首的诉求。故该上诉理由及辩解定见不能建立,本院不予采用。

本院以为

本院以为:上诉人龙奕瑞、韦文县、黄海生、袁金龙、赵林林、覃波、倪楠、黄细姨,原审被告人梅先蓉同别人以“连锁运营业”、“资本运作”为名,要求参加者以交纳费用的方法取得参加资历,并按必定次序组成三个层级,直接或直接以展开人员的数量作为计酬或返利根据,诱惑参加者持续展开别人参加,展开人数均在三十人以上,骗得资产,打乱社会经济秩序,其行为均已构成安排、领导传销活动罪。在共同违法中,上诉人龙奕瑞、韦文县、袁金龙、赵林林均活跃自动施行违法,起首要效果,系主犯,应按其参加的悉数违法处分。上诉人黄海生、覃波、倪楠、黄细姨、原审被告人梅先蓉起非必须效果,系从犯,应从轻或许减轻处分。原审被告人梅先蓉属自首,可从轻或许减轻处分。上诉人韦文县、袁金龙、赵林林、黄海生、覃波、倪楠、黄细姨归案后照实供述违法现实,庭审中自愿认罪,可从轻处分。上诉人龙奕瑞在侦办机关没有照实供述违法现实,但庭审中能照实供述,并表明自愿认罪,可酌情从轻处分。九人均系初犯,可酌情从轻处分。上诉人龙奕瑞、黄细姨被先行拘押的时刻,上诉人黄细姨被指定居所监督居住的时刻应予折抵刑期。原判确定现实过错,故予以改判。据此,按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条榜首款、第二十六条榜首款、第四款、第二十七条、第六十七条榜首款、第三款、第六十四条、第七十二条榜首款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条榜首款第(三)项之规定,判定如下:

二审裁判成果

一、保持安徽省合肥市瑶海区人民法院(2017)皖0102刑初173号刑事判定的第九项、第十项,即被告人梅先蓉犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年零十个月,缓刑二年零六个月,并处分金人民币二万元;对被告人韦文县的违法所得人民币80000元、被告人袁金龙的违法所得人民币30000元,被告人赵林林的违法所得人民币40000元、被告人黄海生的违法所得人民币50000元、被告人覃波的违法所得人民币20000元、被告人倪楠的违法所得人民币7150元、被告人黄细姨的违法所得人民币20000余元、被告人梅先蓉的违法所得人民币20000元,持续予以追缴。

二、吊销安徽省合肥市瑶海区人民法院(2016)皖0102刑初375号刑事判定的榜首、二、三、四、五、六、七、八项,即:被告人龙奕瑞犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑六年,并处分金人民币十万元;被告人韦文县犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年零六个月,并处分金人民币八万元;被告人袁金龙犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处分金人民币六万元;四、被告人赵林林犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处分金人民币六万元;五、被告人黄海生犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处分金人民币四万元;六、被告人覃波犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑三年,并处分金人民币四万元;七、被告人倪楠犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年零六个月,并处分金人民币三万元;八、被告人黄细姨犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年零六个月,并处分金人民币三万元。

三、上诉人龙奕瑞犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处分金人民币十万元。

(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的,拘押一日折抵刑期一日。即自2016年9月2日起,扣除先行拘押的2天,至2021年8月30日止。罚金于判定收效后十日内向本院交纳。)

四、被告人韦文县犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处分金人民币八万元。

(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的,拘押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2021年6月16日止。罚金于判定收效后十日内向本院交纳。)

五、被告人袁金龙犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑四年,并处分金人民币六万元。

(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的,拘押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2020年6月16日止。罚金于判定收效后十日内向本院交纳。)

六、被告人赵林林犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑四年,并处分金人民币六万元。

(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的,拘押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2020年6月16日止。罚金于判定收效后十日内向本院交纳。)

七、被告人黄海生犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处分金人民币四万元。

(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的,拘押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2018年12月16日止。罚金于判定收效后十日内向本院交纳。)

八、被告人覃波犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑两年六个月,并处分金人民币四万元。

(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的,拘押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2018年12月16日止。罚金于判定收效后十日内向本院交纳。)

九、被告人倪楠犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处分金人民币三万元。

(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的,拘押一日折抵刑期一日。即自2016年6月17日起至2018年6月16日止。罚金于判定收效后十日内向本院交纳。)

十、被告人黄细姨犯安排、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处分金人民币三万元。

(刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的,拘押一日折抵刑期一日。即自2017年8月4日起,扣除先行拘押的15天,至2019年2月7日止。罚金于判定收效后十日内向本院交纳。)

审判长杨林

审判员胡宏林

审判员汪蕾

裁判日期

二〇一八年三月十六日

 
 
 
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