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程x纳贿1820万元一审判定书
来历: www.dgncml.com   日期:2018-08-13   阅览:

安徽省蚌埠市中级人民法院刑事判定书

(2017)皖03刑初14号

安徽省蚌埠市人民检察院指控:
一、纳贿罪
2006年至2015年2月,被告人C某运用其担任安徽省公安厅作业室主任、合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长、安徽省司法厅副厅长等职务上的便当,为安徽蓝鼎置业集团有限公司、安徽百金瀚出资有限公司蓝鼎九号第宅酒店、安徽九鼎置业咨询有限公司等单位或个人在企业运营、案子处理、轿车车牌处理等方面供给协助。2006年新年至2015年2月期间,C某直接或许经过其特定联络人讨取或不合法收受Y某、X某、叶某等18人人民币637.2546万元、0.66万美元、0.4万欧元,以及价值人民币1175.785775万元的资产,算计折合人民币1820.560447万元。具体如下:
(一)2006年至2014年8月,被告人C某运用其担任安徽省公安厅作业室主任、合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽国华电缆集团有限公司法定代表人叶某的请托,为叶某的朋友在案子处理、轿车车牌处理等事宜上供给协助。2006年新年至2012年下半年,C某先后9次在其合肥市家中等地收受或讨取叶某人民币230万元和价值人民币20.036775万元的“肖邦”牌手表1块,算计折合人民币250.036775万元。 
2016年3月,C某因忧虑安排查询,交还叶某人民币55万元、150克金块一个、长方形的北京奥运会留念品一个。
(二)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽惠风集团董事长张某的请托,为其朋友在轿车车牌处理等事宜上供给协助。2008年上半年,C某向张某讨取价值人民币42.5万元的“法穆兰”牌手表1块。
(三)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局治安支队原副支队长C某期望得到其照料,2008年10月,收受C某0.4万欧元,折合人民币3.3956万元。
(四)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受某校副教授C某的请托,为合肥市公安局部分干警的职务调整、晋升等事宜供给协助。2009年新年至2012年,C某先后3次在其作业室收受C某人民币4万元。
(五)2009年至2011年,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,要求信地置业(合肥)有限公司董事长W某为其装饰合肥市滨湖春天小区和安徽省公安厅宿舍的房子,后W某安排公司项目经理H某担任装饰,H某为两处房子装饰算计花费人民币75.2396万元,C某付出装饰款人民币26万元,剩余装饰款人民币49.2396万元未付出。
2016年3、4月份,C某因忧虑安排查询,交还H某装饰款人民币34万元。
(六)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽三宝电力器件有限公司股东W某的请托,为其在轿车车牌处理等事宜上供给协助。2009年7月至2011年11月,C某先后5次在其作业室等地收受W某价值人民币29万元的“百达翡丽”牌手表1块、价值人民币18万元的“卡地亚”牌手表1块、价值人民币0.2万元玉兔状和田玉1块、价值人民币0.3万元俄料白玉手把件1块、价值人民币0.7万元白玉观音牌1块,算计折合人民币48.2万元。
(七)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽九鼎置业咨询有限公司法定代表人X某的请托,为X某朋友在安排作业、处理公司胶葛、轿车车牌处理等事宜上供给协助。2009年下半年至2014年8月,C某直接或经过其特定联络人江卓先后7次在其作业室等地收受或讨取X某人民币175万元、美元0.16万元,算计折合人民币175.9843万元。
2016年3月,C某因忧虑安排查询,交还X某人民币65万元。
(八)2009年下半年,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长职权和方位构成的便当条件,承受徽商银行合肥金寨路支行行长郑某的请托,经过其他国家作业人员职务上的行为,为郑某竞聘无为徽银村镇银行有限责任公司担任人供给协助。2009年下半年至2012年头,C某先后4次在其作业室等地讨取郑某人民币140万元。
(九)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局治安支队副支队长王某期望得到其照料。2009年下半年,C某奉告王某,其在北京机场看中一辆“宝马”牌自行车,后王某将价值人民币4.5万元“宝马”牌自行车买回送予C某。
2016年3月,C某因忧虑安排查询,将该自行车交还给王某。
(十)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局刑警支队支队长L某期望得到其照料。2010年7月至2012年8月,C某直接或经过其妻杨某先后3次收受L某妻子朱建萍价值人民币0.5万元的翡翠观音挂件1件、价值人民币0.75万元的圆形玉把手1块、价值人民币0.22万元的镶翡翠戒指1枚,算计折合人民币1.47万元。
(十一)2010年9月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长职务上的便当,讨取合肥市公安局审计处原副处长李某的老公L某人民币30万元。L某考虑到李某在合肥市公安局作业,期望能得到C某照料,将人民币30万元交给C某。
(十二)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽天徽集团有限公司法定代表人J某的请托,为J某的朋友在案子处理、轿车车牌处理等事宜上供给协助。2010年10月至2013年新年,C某先后2次在其作业室等地收受J某给予的价值人民币13.5万元的“伯爵”牌手表1块、价值人民币0.48万元的仿古青铜器花瓶2个,算计折合人民币13.98万元。
2016年3、4月份,C某因忧虑安排查询,将仿古青铜器花瓶交还给J某。
(十三)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局交警支队交通法规宣传科副科长W某期望得到其照料。2011年新年至2014年新年,C某先后4次在其家中收受W某价值人民币4.095万元的“周大福”牌属相金块4块。
2016年3、4月份,C某因忧虑安排查询,安排其妻子杨某将4块金块交还给W某的妻子钱慧。
(十四)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥瑶海修建安装工程有限责任公司担任人W某期望得到其照料。2011年6月,C某讨取W某价值人民币5.294万元的“香奈儿”牌镶钻项圈1条。
(十五)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局原副局长Z某期望得到其照料,2012年3月,在其作业室收受Z某价值人民币5.2万元的“帝驼”牌手表1块。
(十六)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局保安处理处原处长S某期望得到其照料,于2013年新年,经过其妻子杨某收受S某0.5万美元,折合人民币3.1402万元。
(十七)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽蓝鼎置业集团有限公司法定代表人、安徽百金瀚出资有限公司蓝鼎九号第宅酒店股东Y某的请托,为其公司在运营进程中处理突发事件等事宜供给协助。2014年4月,C某在Y某家中收受Y某给予的价值1300万港币的“百达翡丽”牌手表1块,折合人民币1030.51万元。
(十八)2007年7月至2015年2月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长、安徽省司法厅副厅长等职务上的便当,承受原安徽美高美文明展开股份有限公司股东、安徽国购出资集团董事长Y某的请托,为其在公司运营等事宜上供给协助。2015年2月,C某要求Y某安排其与特定联络人F某等人在海南旅行的住宿和车辆,Y某为此付出人民币9.015万元。
二、徇私枉法罪
2014年6月12日,W某、L某将一个U盘及一封敲诈信邮寄给被告人C某。C某与蔡某某查看后,承认U盘内容系两人在酒店发作性联络的视频和图片。C某为掩盖私情,谎报其与妻子住酒店被人偷拍并遭敲诈,让Z某安排L某立案侦办,并要求不从公安协同办案体系处理立案手续。Z某、W某等人将W某捕获后,C某清晰要求审问时不问具体敲诈细节,只问有无相同的视频仿制品,是否有同伙,并清晰表明假如W某情绪不错就不追究责任。后C某以W某情绪不错为由,让杨援军、W某将W某放走,并在合肥警方已承认并预备对L某施行抓捕的状况下,要求抛弃抓捕。C某、蔡某某将备份U盘予以毁掉。至此C某被敲诈勒索案未再进行侦办,W某、L某脱离司法机关侦控。
公诉机关就申述指控的上述现实向法庭出示了依据相片、书证、证人证言以及被告人供述等依据。公诉机关以为被告人C某身为国家作业人员,不合法收受或讨取别人资产;身为司法作业人员,徇私枉法,对明知是有罪的人而成心庇护不使他受追诉,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(一)项、第二款、第三百九十九条第一款、第六十九条之规则,应当以纳贿罪、徇私枉法罪追究其刑事责任,提请本院依法惩办。
被告人C某及其辩解人对公诉机关的指控均提出以下辩解和辩解定见:关于纳贿,1.叶某与C某互有情面来往,C某曾回赠叶某手表,并将购房目标转让给叶某;叶某对C某无请托事项。2. 公诉机关指控C某向张某“索要”手表依据缺乏;张某对C某无请托事项。3.C某对C某、C某均无投机事项。4.C某与H某之间的装饰款问题归于欠款胶葛。5.W某对C某并无请托事项,二人互有情面来往。6.江卓向X某告贷时出具借单;碧桂园房子装饰存在质量问题,工程款没有结算,C某未付清装饰款,不构成纳贿。7.C某与郑某系亲属联络,二人之间的金钱来往不该归入刑法考量领域。8.C某没有为王某获取利益。9.C某向L某告贷时出具借单。10. J某对C某无请托事项。11.C某与W某、W某之间互有情面来往,公诉机关指控C某“讨取”W某的项圈,依据缺乏。12. C某关于Y某的“百达翡丽”手表并无占有意图;F某与案子具有利害联络,其证言不具有实在性。综上,C某收受部分部属的资产构成纳贿,但其与其别人员之间的资产来往别离系情面来往、民间假贷或欠款胶葛。关于徇私枉法罪,公诉机关指控现实不清,依据缺乏。因W某等人不构成敲诈勒索罪,C某亦不构成徇私枉法罪。
除上述定见外,被告人C某另提出以下辩解定见:1.其在监视居住期间遭受侦办人员殴伤、诱供;证人遭受诱供,涉案物品价值承认过高;请求不合法依据扫除、证人杨某等出庭作证、判定人员出庭承受质询。2.申述书关于其收受叶某5万元、讨取叶某55万元,以及收受X某35万元的指控不现实。3.W某购买其房子时表明用玉和手表折抵部分房款。4.L某赠送物品的价值应当以其时的购进价作为定案依据。5.Z某与其有矛盾,证言有不实之处。6.申述书指控其为Y某投机的事项均系其职责地点。7.其是在传闻W某不构成违法后才将U盘毁掉的,而且从未要求将“有罪”变成“无罪”。
被告人C某的辩解人另提出:1.申述书将C某收受部分部属钱物的行为定性为纳贿,对此不持贰言,但其间无依据证明对职权行使构成影响的,不宜承认构成纳贿。2.C某为叶某处理车牌等供给协助所表现的价值与涉案金钱显着不匹配;C某向叶某告贷的事由实在,部分告贷出具有借单。3.“海南旅行”发作在C某到安徽省司法厅任职期间,其时C某关于Y某已无任何处理联络;Y某单独证言证明C某为其在公司运营上供给协助,缺乏为证。4.C某对Y某的手表仅仅“把玩”,Y某不认可有把手表送给C某的主意,假定Y某系被C某“索要”,常理上Y某会向安徽百金瀚出资有限公司的其他股东提出补偿要求,但此节并无依据证明,公诉机关指控C某具有不合法占有Y某手表的意图依据缺乏;Y某证言的取证程序不合法;大上海挂钟珠宝有限(香港)公司发票上未标示腕表的称号及品牌,不契合正常买卖习气;“百达翡丽”上海客户中心是否具有判定资历不得而知,其出具的判定证明实在性、合法性均存在严重瑕疵,且该客户中心在对手表未拆检的状况下对其真假作出定论不契合挂钟判定应有的流程。5.关于徇私枉法,合肥警方其时所把握的依据只能证明W某、L某施行了“偷拍”及“挟制”的行为,并无依据证明二人索要金钱及索要数额。依据C某的供述、赵江舟等的证言,以及W某的供述,可以证明W某在寄给C某的信中并没有说到要钱,故对W某的行为仅能界定为违法,并不能承认构成敲诈勒索罪,因而亦不该承认C某构成徇私枉法罪。
经法庭审理查明:
一、纳贿现实
2006年至2015年2月,被告人C某运用担任安徽省公安厅作业室主任、合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长、安徽省司法厅副厅长等职务上的便当,运用职权和方位构成的便当条件,经过其他作业人员职务上的行为为安徽蓝鼎置业集团有限公司、安徽百金瀚出资有限公司蓝鼎九号第宅酒店、安徽九鼎置业咨询有限公司等单位或个人在企业运营、案子处理、轿车车牌处理等方面供给协助。2006年新年至2015年2月期间,C某直接或许经过其特定联络人讨取或不合法收受Y某、X某、叶某等17人人民币633.2546万元、0.66万美元、0.4万欧元,以及价值人民币1154.749万元的资产,算计折合人民币1795.523644万元。具体现实如下:
(一)2006年至2014年8月,被告人C某运用担任安徽省公安厅作业室主任、合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽国华电缆集团有限公司法定代表人叶某的请托,为叶某的朋友在案子处理、轿车车牌处理等事宜上供给协助。2006年新年至2012年下半年,C某先后九次在其家中等地收受或讨取叶某人民币230万元。 
2016年3月,C某因忧虑安排查询,交还叶某人民币55万元、150克金块一个、长方形的北京奥运会留念品一个。
上述现实,有以下经庭审举证、质证,本院予以承认的依据证明:
1.书证
(1)企业营业执照,证明叶某系安徽国华电缆集团有限公司法定代表人。
(2)接处警状况挂号表及相关材料,证明民警出警后发现陶成桂等在百合公寓会所赌博的现实。
(3)机动车挂号材料,证明L某2014年3月处理了机动车入户挂号,车牌号为皖AR3333。
(4)合肥市公安局文件,证明2008至2012年合肥市公安局事务技能中心在进行立项批阅。
2.证人证言
(1)证人叶某证言,证明其有意巴结C某。2009年其处理车牌及老乡被抓时,C某均给予了协助。
2006年新年前后,其到C某公安厅宿舍送了5万元现金和三四条“玉溪”卷烟。2008年6、7月份,C某以装饰房子为由让其预备30万元现金,当晚其把30万元现金送到了C某的省公安厅宿舍。2009年7月份,C某说装饰滨湖春天的房子需求钱,其就将35万元现金送到C某的省公安厅宿舍。一个多月后,C某打电话说还差10万元,其用报纸包了10万元,交给C某的司机薛某取走了。2010年6月,C某打电话讲要买房子,让其预备50万元,当晚其将50万元现金装在两个纸袋子里送到了C某家。2010年7、8月的一天,C某讲市公安局预备盖新作业楼,并许诺作业楼的电线电缆工程交给其做,接着又说市政府给他分了一套集资房,需求交首付款,让其拿30万元现金,其从工行合肥徽州大路支行取了30万元现金,晚上送到了C某公安厅家里。C某出具了借单,说不打借单假如查起来他说不清楚,其知道C某是不会还钱的,打借单是欲盖弥彰,借单后来丢失了。2012年左右,C某说省公安厅的房子需求从头装饰,让其预备15万元,其把15万元现金装进纸袋送到C某公安厅宿舍。2012年下半年,C某讲想把市政府分的房子卖掉,让其给他预备55万元现金给其偿还房子按揭款,其从工行合肥银河支行取55万元现金装在两个大纸袋里,送到C某家中。
2008年,其先后送过一块“百达翡丽”牌手表、一块“肖邦”牌手表给C某。出于尊重,C某别离在2008年、2010年送给其一块“尊皇”牌手表、一块“劳力士”牌腕表。其以为劳力士手表不值什么钱。2011年前后,C某说省公安厅预备集资建房,让其给他交首付。其就以自己的名义交了首付,C某拿到收据后,说房子他不能要了,就由其购买吧。后因由其购买了该房,每平方米比市场价低了几百元。
2016年新年前后,C某分两次交还给其现金55万元、150克金块一块,以及一个2008年奥运会火炬留念品。黄金和留念币并不是其送给C某的。C某其时说算还了60万了,意思是将金块和留念币抵价5万元。
(2)证人杨某证言,证明2008年至2012年期间,叶某屡次到家中送现金给C某,算计送了216万元。 2016年3月,C某发觉安排要查询他,安排其退给叶某55万元现金、一个金条、一个奥运留念品。
(3)证人薛某证言,证明2009年左右,C某让其到叶某家拿东西,叶某交给其一个手提袋,里边是报纸包的大约10万元钱。
(4)证人樊年、李志宏、刘健、陈邦明证言,均证明2009年3月公安出警至百合公寓会所,发现有人赌博,拟对四人治安拘留。刘健(或是陈邦明)讲让这四个人交点罚款放回去吧,后来就这么处理了。
(5)证人路传望证言,证明2009年3月,合肥市公安局原副局长Z某打电话给其,说派出所处理一同赌博案子,赌博人员是C某的朋友,批判教育一下算了。其就给西园派出所打招待,后来这几个人应该是交罚款了,没有被关起来。
(6)证人Z某证言,证明2009年头的一天,叶某到其作业室,说C某介绍找其办个事,叶某讲他几个朋友在茶室打牌被西园派出所抓了,期望给分局领导说一下,其就给路传望打了电话期望从轻处理。
(7)证人宋美华证言,证明皖AR3333的车牌是叶某找C某为L某办的;2009年头,叶某的几个老乡在茶室赌博被抓,叶某请C某协助,C某安排Z某处理了此事。
3.被告人C某的供述和辩解,证明叶某是做电缆生意的,期望得到其的照料,其在叶某亲属受损害、处理车牌,以及老乡赌博等作业上均给予了照料。别的,公安厅分给其一套住宅目标,其把这个目标也转让给叶某了,其还送过一块“劳力士”手表给叶某。2006年新年期间,叶某以拜年为由给其带了一些土特产、卷烟,以及5万元现金。2008年其预备购买滨湖春天的房子,就找到叶某说想向他借30万元,后来叶某把30万元现金送到其家。2009年滨湖春天房子装饰进程中,其向叶某提出装饰款需三、四十万元,让他预备点钱。过了几天,叶某把35万元现金送到其省公安厅家里。之后不久,其给叶某打电话说还差10万元钱,叶某附和了,其就让薛某到叶某处拿了10万元钱。2010年6月左右,其爸爸妈妈以其子程某某的名义买了一套芜湖碧桂园的房子,其让叶某预备50万元,叶某把50万元送至其家。2010年9月,市政府给其分了天鹅湖畔房子一套,其给叶某讲还差30万元交首付款。叶某把钱预备好后送到其公安厅宿舍。其其时心血来潮给叶某打了借单。2012年上半年,其装饰公安厅的房子,向叶某提出借15万元,叶某把15万元放在一个纸袋子里送到其家。2012年9月,其因出售天鹅湖畔的房子前需结掉尾款,给叶某打电话,让其预备55万元。几天后叶某把55万元用纸袋装好送到其家。
2016年3月其退给叶某55万元,并让叶某把之前其出具的30万元借单撕掉。
(二)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽惠风集团董事长张某的请托,为其朋友处理轿车车牌供给协助。2008年上半年,C某收受张某价值人民币42.5万元的“法穆兰”牌手表1块。
上述现实,有以下经庭审举证、质证,本院予以承认的依据证明:
1.书证
(1)企业营业执照等,证明张某系安徽惠风出资集团有限公司等多家公司的法定代表人,从事房地产开发等多项事务。
(2)出入境记载,证明2008年6月27日,张某从深圳出境到香港, 2008年11月15日,C某从北京出境前往美国。
(3)皖AK6888车车牌挂号信息、证人Z某的状况阐明,证明C某向Z某打招待要求核发皖AK6888的车牌,2007年12月合肥市车管所核发了皖AK6888车牌。
(4)涉案手表相片一张,证明经张某辨认后承认相片中的手表系其送给C某的“法穆兰”牌手表。
(5)查封、扣押清单,证明侦办人员从江卓处扣押了涉案“法穆兰”牌手表。
2.判定定见
(1)蚌价认[2017]86号价格承确定论书,证明案涉“法穆兰”牌手表价值人民币42.5万元。
(2)中国商业联合会挂钟眼镜商品质量监督检测中心查验陈述,证明涉案手表为瑞士制作“法穆兰”品牌腕表。
3.证人证言
(1)证人张某证言 ,证明其在合肥经商,想和C某处好联络。2007年或2008W某让其找C某办连号车牌,C某答应给办尾号6888的车车牌,并给时任车管所所长打了电话。2008年4、5月份,C某要去美国出差,让其给他买一块双时制的“法穆兰”牌手表。没多久,其去香港买了一块“法穆兰”牌双时制手表送给C某,是刷卡仍是现金付出记不清了。C某后来跟别人说表是假的。
(2)证人W某证言,证明2007年左右,其经过张某找C某办了“皖AK6888”的车车牌。
4.被告人C某供述和辩解,证明2008年左右,张某为了稳固二人的联络,送给其一块“法穆兰”牌手表,其以为表是假的。后来其把手表放在江卓处了。
(三)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局治安支队原副支队长C某期望得到其照料,于2008年10月收受C某0.4万欧元,折合人民币3.3956万元。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)合肥市公安局民警基本状况表,证明C某在合肥市公安局的任职状况。
(2)汇率阐明,证明2008年10月欧元与人民币的兑换价。
2.证人证言
(1)证人C某证言,证明2008年的一天其经过黄牛购买了4000欧元,当天下午送到C某作业室,C某收下了。其之所以送钱,一方面是觉得C某对其很关怀;另一方面,其以为C某曾给过其暗示。
(2)夏春的状况阐明,证明2008年6月的一天,其发现家中的4万元备用金不见了,C某说领导叫他兑换4000欧元,他用家里的钱垫付了。
3.被告人C某的供述和辩解,证明C某是治安支队的政委,后来又任网安支队支队长。为了跟其搞好联络, 2008年10月份左右的一天,C某到其作业给其一本书,书里夹了一个信封,里边装了4000欧元,其拿回家交给杨某了。
(四)2009年至2011年,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,要求信地置业(合肥)有限公司董事长W某为其装饰合肥市滨湖春天小区和安徽省公安厅宿舍的房子。后W某安排公司项目经理H某担任装饰。H某为C某两处房子装饰算计花费75.2396万元,C某仅付出26万元,剩余装饰款49.2396万元未予付出。
2016年3、4月份,C某因忧虑安排查询,交还H某装饰款人民币34万元。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)信地置业(合肥)有限公司营业执照、任命书等,证明信地置业(合肥)有限公司的法定代表人系W某,H某系该公司项目经理。
(2)装饰滨湖春天、省公安厅宿舍的相关收据,证明H某为C某装饰滨湖春天房子及省公安厅宿舍房子共花费75.2396万元。
2.证人证言
(1)证人W某证言,证明2009年头,C某说要装饰滨湖春天的房子,其介绍了H某,之后C某的房子由H某担任装饰,费用由C某和H某直接结算。
(2)证人H某证言,证明2009年头,W某讲C某是合肥市公安局局长,知道他有优点。后来其为C某装饰滨湖春天的房子,奉告C某大约需求40、50万元。C某说按照现代风格进行装饰。之后其就找人施工了。工人工资、材料费、家具费都是其付出的。在C某的要求下其还装备了一些电器,一共开销50多万元。装饰快结束的时分,薛某给其送来26万元装饰款。一年多后,C某讲公安厅的房子也想装饰,其附和了。2012年左右装饰结束,大约花费20多万元,C某一向没有提过装饰款结算的作业。2016年3、4月份的一天,C某问两套房子一共还欠多少装饰款。其说还差60多万元。C某就让杨某给了其34万元,并叮咛假如有人查询此事,就说装饰款80万元现已悉数结清了,并着重他给了44万元不是34万元。
(3)证人薛某证言,证明滨湖春天的房子装饰完后,C某从前给其一个装有大约30万元现金的手提袋,让其送给H某。
(4)证人杨某证言,证明2016年3月,C某发觉到纪委在查询他,让其给了H某34万元装饰款,并给H某讲退的是44万元。
3.被告C某的供述和辩解,证明2008年,其购买了滨湖春天小区的房子后,W某说他可以协助装饰,费用他来付。其跟W某说按40万元左右的规范装。装好后,其又让W某把公安厅房子也装饰了一遍,预算20万元左右。后来其让薛某送给W某24万元。2016年其交给H某45万元,其奉告H某两套房子的预算是60万元,加上电器应该付他80万元,之前付过20多万元,今日又付45万元,还差十几万元今后再说,对外就说付清了。
(五)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽三宝电力器件有限公司股东W某的请托,为其在轿车车牌处理等事宜上供给协助。2009年7月至2011年11月,C某先后五次在其作业室等地收受W某价值人民币29万元的“百达翡丽”牌手表1块、价值人民币18万元的“卡地亚”牌手表1块、价值人民币0.2万元玉兔状和田玉1块、价值人民币0.3万元俄料白玉手把件1块、价值人民币0.7万元白玉观音牌1块,算计折合人民币48.2万元。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)营业执照、公司章程,证明W某是安徽三宝电力器件有限公司的股东。
(2)皖AZ9999车车牌的批阅材料,证明皖AZ9999车车牌的批阅挂号及车辆信息(请求材料上有被告人C某书写 “请苏所长阅处” 的字样)
2.指认笔录,证明W某对涉案玉器、手表进行了指认。
3.蚌埠市发改委价格本钱监审承认局出具的蚌价认[2017]86号价格承确定论书,证明“百达翡丽”牌手表价值人民币29万元、“卡地亚”手表价值人民币18万元、玉兔挂件价值人民币0.2万元、白玉手把件价值人民币0.3万元、玉观音挂件价值人民币0.7万元。
4.证人证言
(1)证人W某证言 ,证明2009年7、8月份,C某要走其一块“百达翡丽”牌手表,价值10多万元; 2010年2、3月份,C某要求戴玩其 “卡地亚牌”手表,其只好摘下交给C某; 2009年夏日,C某要走其佩带的一块白玉观音挂件;2010年C某让其送生日礼物, 后来其在C某作业室送给C某一块黄玉属相兔; 2011年11月份,C某将其佩带的白玉手把件要走。其找C某办过两个车牌号,一个是皖AQ9999,一个是皖AZ9999。2015年8月,C某将150万元交予其理财,约好期限为2015年9月1日至2017年9月1日,年利率24%,后来C某取走15万元的利息。
(2)证人S某、Z某证言,证明皖AQ9999、皖AZ9999两个车牌是C某打招待批阅的。
5.被告人C某的供述和辩解,证明W某是民营企业的老板,为了与其搞好联络,W某从前借给其几块手表。到2011年前后还有2块手表没拿回去,说是送给其了。一块是 “百达翡丽”牌男人手表,一块是“卡迪亚”牌男人手表。此外,W某还送其三块玉,一块观音挂件、一块关公把件、一块属相兔把件。2016年3、4月份其把这三块玉退给了W某。2011年, 2块表和其他几块手表都放在江卓处了。
2015年7、8月份其把自己天鹅湖的房子卖给W某,W某表明用手表和玉折抵房款60万元。2015年8月,其将150万元交予W某理财,约好期限2年,年利率24%。
(六)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽九鼎置业咨询有限公司法定代表人X某的请托,为X某朋友作业、公司胶葛、轿车车牌处理等事宜供给协助。2009年下半年至2014年8月,C某直接或经过其特定联络人江卓先后七次在其作业室等地收受或讨取X某人民币175万元、0.16万美元,算计折合人民币175.984272万元。
2016年3月,C某因忧虑安排查询,交还X某人民币65万元。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)银行买卖明细、收据一组,证明X某给予C某59万元的现实及部分金钱的来历。
(2)江卓书写的借单 ,证明2011年7月26日江卓经过被告人C某向X某“告贷”10万元的现实。
(3)记账凭据、借支单、汇率阐明 ,证明X某给予被告人C某1600美元的资金来历及其时美元与人民币的兑换价。
(4)芜湖碧桂园装饰装饰存案表、协议、装饰阐明等材料,证明2009年8月16日,王立民挂靠深圳市艺涛装饰规划工程有限责任公司安徽分公司为程某某芜湖碧桂园住宅楼进行装饰装饰的现实。
(5)合肥市湘淮买卖有限公司工商公示信息、徽商银行事务专用凭据,证明2009年9月30日至12月18日,X某为装饰芜湖碧桂园的房子,经过合肥湘淮买卖有限公司向深圳市艺涛装饰规划工程有限责任公司安徽分公司转账付出61.7万元作为装饰费用,以及深圳市艺涛装饰规划工程有限责任公司付出给王德意装饰款64.5万元的现实。
(6)王德意银行买卖明细表,证明2009年7月28日至9月14日期间王灿辉转账给王德意12.9万元。
(7)存款凭条,证明2014年8月董小夏分三次向付斌转款80万元的现实。
(8)劳作合同书、支队编外聘任人员正式聘任批阅表、选用人员挂号表等,证明2009年8月1日,Y某被聘至合肥市公安局交警支队作业。
(9)营业执照、协作协议书、建造工程施工劳务分包合同、民事判定书等,证明X某挂靠的中国修建第六工程局有限公司安徽分公司运营中与安徽省汇力修建劳务承揽有限公司发作过合同胶葛。
(10)机动车注册、搬运、刊出挂号、转入请求表、机动车行驶证、机动车出售统一发票、机动车交通事故责任强制保险单等材料 ,证明2009年6月14日,安徽九鼎置业有限公司购买宝马越野车一辆,以“皖AP0010”的车牌在合肥市公安局车管所处理入户手续。
2.证人证言
(1)证人X某证言,证明2006年,其在合肥注册建立安徽九鼎置业出资公司,之后与C某来往较多。2008年末,在C某协助下其女朋友Y某进入了交警支队作业。2012年末,公司呈现胶葛,C某给包河公安分局打了招待,后来就没有人捣乱了。2013年8、9月份,其工地被盗,C某出头,作业处理的比较好。2009年6月份,在其要求下,C某向合肥市公安局车管所打招待,为其处理了“皖AP0010”号车牌。
2009年下半年,C某让其装饰芜湖碧桂园的房子,还让其购买一台电视机和一台饮水机,其公司花费80多万元,C某只付了30万元。2010年,C某让其帮他买下望湖城的一套房子,其安排公司管帐交了59万元房款。2011年5月底的一天晚上,C某说需求20万元现金,一个星期后其将20万元交给了C某。2013年上半年,C某讲儿子要出国,让其弄40万现金,后来其给了C某35万元。2014年11月份左右,C某讲他小孩在国外过的贫苦,让其换点美金,第二天,其将1600元美金交给C某。2012年6月份,C某让其陪同去上海看小孩,其在上海给了程某某一个装有1万元现金的信封。2011年7月份,C某讲他有一个朋友需求10万块钱,其让管帐邹巧华给了那个人10万块钱,告贷人叫江卓,其时打了借单。后来其向C某要江卓的电话号码,C某很不快乐,这件事就不了了之了。
2016年3月份的一天晚上,C某问其芜湖碧桂园的房子装饰款还欠多少钱,其讲还欠50万。C某就给了其50万元,并说他们之间两清了。
(2)证人杨松证言,证明2010年9月,C某打电话让其去签一份购房合同,房款59万元现已付过,只需房子挂在其名下就行了。2014年上半年,其按C某的要求把这个房子卖了118万元,其间的80万元,其经过董小夏的账户转给了付斌,剩余的都给了C某和杨某。2012年3月,C某给杨松31万余元,让杨松以自己的名义找孟国昌买长淮大厦的商铺,并签定一份《拆迁安顿协议书》。2016年5月,杨某对其说假如别人问到这两套房子,就说是其自己买的。
(3)证人江卓证言,证明2008年,C某给其30万元人民币。2011年7月,其由于购房缺资金给C某打电话,C某让其在银行门口等着,后来一个男的开车给其送来10万元,其其时打借单,错把10万元写成11万元了。C某后来说这笔钱算他的,不让其还了。
(4)证人王灿辉证言,证明2009年,其担任深圳市艺涛装饰规划工程有限公司安徽分公司的担任人。X某为帮C某装饰芜湖碧桂园的房子,让王立民挂靠其公司进行装饰。X某经过合肥市湘淮买卖有限公司转给分公司61.7万元。之前,X某还付过十几万元装饰款,其把这些钱悉数转给王德意了。除此之外其还别的付出给王德意十几万元。经过其个人和公司转给王德意的装饰款一共80万元左右。
(5)证人王德意证言,证明C某芜湖碧桂园房子由其担任装饰,装饰款约七、八十万元。
(6)证人王先进、张友吉证言,别离证明2013年上半年X某向王先进告贷7万元,向张友吉告贷100万。
(7)证人戴立霞证言,证明2014年8月,X某曾安排其到银即将1万元人民币兑换成1600美元。
(8)证人金雪怡证言,证明2010年2月9日,X某曾安排其向安徽皖投置业公司转账59万元。2011年6月5日,X某让其提取20万元现金交给他。
(9)王伟锋证言,证明2016年3月份,X某给其40万元现金并让其存入银行卡。
(10)许宗学证言、周功才证言,均证明合肥市湘淮买卖有限公司是X某的公司,许宗学和周功才仅仅挂名。
(11)魏终年状况阐明,证明2008年末至2009年上半年,C某曾要求其安排一个叫Y某的女子到交警队当协警。
(12)证人宋美华证言,证明其在交警支队任职期间,C某曾让其对Y某多照料。2010年至2012年3月期间,C某为处理车牌的作业与其打过招待。
(13)证人杨某证言,证明2009年至2010年,C某先后3次给其80万元用于购买理产业品。2016年3月下旬,C某感觉安排上在查询他,就以结清装饰款的名义交还X某 65万元。2010年C某以杨松的名义购买了望湖城的一套房子,2014年易手卖了118万元。2012年C某给了杨松31万元,以杨松的名义购得一间拆迁的门面房。2016年4月,C某安排其和杨松串供,说如安排查询就说房子是杨松的。
(14)证人程阳证言,证明2009年至2010年新年期间,C某给其150万元,用于购买纸黄金理产业品。2016年3月18日,其将纸黄金卖得123.57万元后交给C某。
(15)证人彭炎证言,证明2012年、2013年期间,C某将110万元放在其处理财,约好年利率20%,后来变为10%,2015年C某取走50万元利息。
(16) 证人包增明证言,证明2015年8月6日,C某将200万元放在其处理财,约好年利率24%。
3.被告人C某的供述和辩解,证明其在X某朋友作业、公司胶葛、处理轿车车牌等方面均给予了照料。2009年其跟X某说芜湖碧桂园房子要装饰,X某表明可以帮其装饰,装完后X某说花了80多万,其仅付出了30万元。2010年左右,其预备购买望湖城小区房子,X某说房款由他来付,后来其用杨松的名义购买了这套房子,X某付了59万元房款。2011年上半年,其跟X某说省公安厅房子翻修需求20万元,X某把20万元现金交给其。2011年,其让X某借给江卓10万元,后来其让X某把江卓写的借单撕了,说这10万元算其借的。2012年6月,X某在上海给程某某1万元人民币。2013年上半年,其奉告X某儿子出国留学需求费用,X某送了35万元现金到其作业室。2014年下半年,其和X某聊地利谈到儿子在美国的状况,后来X某到其作业室,给了其一个装有1600美元的信封。
2009年至2010年新年期间,其给程阳150万元,用于购买纸黄金理产业品。
2016年 3月底的一天晚上,考虑到中心反腐力度很大,其让X某到其滨湖春天的家里,杨某把事前预备好的65万元现金交给X某。
(七)2009年下半年,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长职权和方位构成的便当条件,承受徽商银行合肥金寨路支行行长郑某的请托,经过其他国家作业人员职务上的行为,为郑某竞聘无为徽银村镇银行有限责任公司担任人供给协助。2009年下半年至2012年头,C某先后4次在其作业室等地讨取郑某人民币算计140万元。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)郑某个人履历表,证明郑某的任职简历状况。
(2)郑某徽商银行卡的银行买卖明细、徽商银行2009年8月28日事务托付单、记账凭据、无为徽银村镇银行记账凭据、无为徽银村镇银行大额来往账目明细表等材料,证明2010年1月15日,郑某从两张银行卡中取款算计20万元;2009年8月28日郑某曾向C某的儿子程某某的账户转账50万元;2014年12月9日,郑某转账给宋业贵80万元。
(3)村镇银行担任人查询状况陈述,徽商银行股份有限公司董事会文件、批复,无为徽银村镇银行有限责任公司筹建作业小组文件、请示,会议纪要,徽商银行股份有限公司董事会文件等,证明2009年郑某竞选村镇银行行长的相关状况。
(4)干部任免批阅表,证明2009年、2010年张秋保、王晓昕的任职状况。
2.证人证言
(1)证人郑某证言,证明C某系其妻子杨某的姐夫。2009年7月份左右,其竞选无为县村镇银行行长职位,找C某协助。C某讲他经过省政府副秘书长张秋宝和徽行董事长打过招待了,应该没问题,接着C某讲预备给程某某在芜湖碧桂园买房,让其预备50万元。第二天其将50万元汇到程某某的账户上。2009年11月份左右,C某说要买房子,让其预备40万元,其不想给,C某情绪很欠好,并说能让其上去也能让其下来,其只好将40万元送到C某公安厅宿舍。2011年末,C某说装饰房子让其预备20万元,其表明没钱,C某对其大骂,其只好向宋业贵借了20万元送到C某公安局作业室。一个月后,C某说还需求30万元,其又向宋业贵借了30万元,在科大西区北门交给了杨某。之后C某又屡次要钱,其都回绝了,而且其让杨某给杨某打电话说曾经的钱不要了,今后也别再打扰其了。其这么说仅仅想让C某今后不要再向其要钱了。上述金钱,C某没有出具任何手续,至今未还。
(2)证人杨某证言,证明2009年夏天,其去杨某家时,杨某提出向其借50万元,郑某不附和。过了一段时刻,郑某说徽商银行预备筹建无为徽银村镇银行,他想竞聘行长,C某或许能帮上忙。后来,郑某说他把50万元钱转账到程某某账户上了。2009年末,郑某说C某又要40万块钱买房子,他不想给,C某骂骂咧咧的,其二人就只好又给了C某40万元钱。听郑某说C某一共要了140万元。再后来C某又屡次要钱,郑某就让其给杨某打电话说别再要钱了,之前的钱也不必还了。
(3)证人杨某证言,证明2009年8月份,C某讲商贷买碧桂园的房子利息太高了,让郑某预备50万元,其把程某某的银行账号供给给郑某。后来C某一向都没有还款给郑某。2009年末,C某说徽商银行预备在无为建立村镇银行,郑某想竞聘行长,让他协助。C某找了时任徽商银行副董事长的许德美。后来,听C某诉苦说郑某不知道感恩,也不表明一下。2010年新年前的一天晚上,郑某拎了一个黑色塑料袋到其家,对C某说:“你要的东西我给你送来了”。2012年头的一天,郑某在科大西区北门交给其一个黑色塑料袋,说是C某要的。袋子里是30万元现金。2012年,C某诉苦说郑某不接他电话。再后来杨某打来电话说别再烦他们了,之前给的钱不要了。其得知C某一共向郑某要了140万。除了50万元用于偿还芜湖碧桂园房子告贷外,其他的90万其不知道C某拿去做什么用了。
(4)证人宋业贵证言,证明2012年头,郑某先后向其借了50万元,说是给C某买房子用的。2015年左右,郑某还给其80万元,其间包含30万元利息。魏俊经过其向郑某借过20万元,后来郑某急用钱,其替郑某还了29万元。
(5)证人孙从兵证言,证明郑某曾向其告贷15万元。
(6)证人魏俊证言,证明其经过宋业贵向郑某告贷20万元,后来宋业贵先替其还了。
(7)证人张秋确保言,证明其退休前长时刻在省政府作业。2009年左右,C某打电话说郑某有意竞赛无为徽银村镇银行行长,让其跟徽商银行的高层打声招待,其就跟徽行的领导说了。
(8)证人王晓昕证言,证明张秋保给其打过电话,说郑某是C某的联络,郑某想竞聘无为徽银村镇银行行长,让其照料一下。
(9)证人许德美证言,证明C某是其老公的表弟,C某打电话说郑某想竞聘无为徽银村镇银行行长,让其照料一下。
3.被告人C某的供述和辩解,证明其曾让许德美对郑某多照料,还为郑某的事经过张秋保跟徽商银行董事长打过招待。
2009年8月左右,其为在芜湖碧桂园买房子向郑某告贷50万元;2010年1月其向郑某告贷40万元;2012年头,其向郑某告贷20万元;同年2、3月份其又向郑某借了30万元。2012年9月,杨某给杨某打电话说,他们一共借给其140万元,就当作是给程某某出国留学的费用,不要还了。
(八)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局治安支队副支队长王某期望得到其照料,于2010年头收受王某价值人民币4.5万元“宝马”牌自行车一辆。
2016年3月,C某因忧虑安排查询,将自行车交还给王某。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:            
1.书证
(1)招商银行买卖明细,证明2010年1月11日,汪志敏在首都机场刷卡消费4.5万元的现实。
(2)合肥市公安局民警基本状况表,证明王某在合肥市公安局的任职状况。
(3)自行车相片及辨认笔录,证明王某经辨认后承认相片中的自行车是其送给C某的自行车。
2.证人证言
(1)证人王某证言,证明其地点的保安公司系合肥市公安局出资建立的,由治安支队担任处理。2009年12月份,其与孟某在和C某谈天的进程中,C某讲看上了一款自行车,让他们去买回来。2009年过年前,其托朋友汪志敏协助买下了这辆自行车,之后其将这辆自行车送到C某省公安厅家里。其时C某不在家,杨某收的。这辆车花费4.5万元。2016年3、4月份,C某让驾驶员把宝马自行车交还给其,之后自行车一向存放在治安支队。
(2)证人孟某证言,证明2009年末,其和C某聊地利,C某说有一款山地自行车不错,王某说他去看看。从北京回来后,C某跟其说到不要买这辆自行车了,他跟王某说一下。
(3)证人张某证言,证明2016年3、4月份,薛某打电话说有东西要给王某,其看到是一辆“宝马牌”自行车,拿回来后放在治安支队库房了。
(4)证人汪志敏证言,证明2010年1月,其帮朋友王某买下一辆宝马山地自行车并托运至合肥,其时的购买价格是4.5万元。
(5)证人杨某证言,证明2010年头,一个不知道的人送了一辆“宝马”自行车到家里。
(6)证人薛某证言,证明2016年3月份,C某安排其将宝马山地车交还给王某。
3.被告人C某的供述和辩解,证明有一次其跟王某说看上了一款宝马牌自行车,要四、五万元,后来王某说他把自行车买回来了。2016年3、4月份其安排薛某把自行车还给王某。其以为王某这么做是为了巴结其,期望得到其的照料。
(九)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局刑警支队支队长L某期望得到其照料,于2010年7月至2012年8月,直接或经过其妻杨某先后三次收受L某妻子朱建萍给予的价值人民币0.5万元的翡翠观音挂件1件、价值人民币0.75万元的圆形手把玉1块、价值人民币0.22万元的镶翡翠戒指1枚,算计折合人民币1.47万元。
上述现实,有经庭审举证、质证本院予以承认的下列依据证明:
1、书证
(1)合肥市公安民警基本状况表,证明L某在合肥市公安局的任职状况。
(2)涉案物品相片,证明经朱建萍、杨某、C某辨认后承认相片中的物品系朱建萍送给杨某的玉挂件、戒指、玉手把件。
2.判定定见
(1)安徽方圆司法判定所出具司法判定查验陈述书,证明涉案镶翡翠戒指的原料。
(2)蚌价认[2017]86号价格承确定论书,证明翡翠圆形手把件2012年8月价值7500元;观音挂件2010年7月价值5000元;镶翡翠戒指2012年2月价值2200元。
3.证人证言
(1)证人L某证言,证明为得到C某照料,其妻朱建萍给杨某、C某送过玉把件等物品 。
(2)证人朱建萍证言,证明为了C某能照料L某,2010年7、8月份,其送给杨某一个白底带绿色的玉观音挂件;2012年2、3月份,在安大校园里,其送给杨某一枚玉石戒指;2012年8月,其从自家店里拿了一块玉把件送到杨某家。
(3)证人杨某证言,证明2010年朱建萍到省公安厅宿舍送其一块翡翠观音挂件;2012年末、2013年头送了一枚玉石戒指,其时发票价为3万多(发票被其撕掉了)。这些事其都给C某说了。
4.被告人C某的供述和辩解,证明L某给其送过一块玉和一块玉挂件,说是自家运营的。L某爱人送给杨某一些衣服、包等,具体以杨某说的为准。L某配偶送礼是在L某选拔到二级安排担任正职今后,有感恩的成分,但L某的选拔应当感谢安排。
(十)2010年9月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长职务上的便当,讨取合肥市公安局审计处原副处长李某的老公L某人民币30万元。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)成婚证及任职证明材料 ,证明L某、李某系夫妻联络及李某任职状况。
(2)L某交通银行账户明细,证明2010年9月25日、26日、27日L某从交通银行合肥长丰路支行取款人民币30万元。
2.证人证言
(1)证人L某证言、状况阐明,证明2010年C某说没有钱买房子让其借60万元给他。其凑了30万元给C某。C某当场打了借单。后来其觉得C某并不想还这笔钱,就把借单丢失了。C某在其家族李某的职务选拔上确有照料。
(2)证人李某证言,证明2008年,C某刚到合肥市公安局的时分,其在合肥市公安局督察支队辅导和谐科任科长; 2009年C某把其调到市公安局审计处任副处长;2013年头其被调任局机关党委副书记。
3.被告人C某的供述和辩解、亲笔口供 ,证明2010年左右其和L某说要买天鹅湖畔房子,缺30万元,L某就将30万元现金供给给其,其书写了借单,但一向未还钱,一是由于L某并不着急要钱,二是由于其其时把钱放在朋友处理财感觉比较适宜。
(十一)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽天徽集团有限公司法定代表人J某的请托,为其朋友在案子处理、轿车车牌处理等事宜上供给协助。2010年10月至2013年新年,C某先后二次在其作业室等地收受J某价值人民币13.5万元的“伯爵”牌手表1块、价值人民币0.48万元的仿古青铜器花瓶2个,算计折合人民币13.98万元。
2016年3、4月份,C某因忧虑安排查询,将仿古青铜器花瓶交还给J某。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)营业执照,证明J某系安徽天徽集团有限公司法定代表人。
(2)出入境记载,证明2009年J某屡次赴香港。
(3)皖AL8888、皖AZ8888车车牌挂号信息,证明2008年10月、2011年1月合肥市车管所核发了皖AL8888、皖AZ8888车车牌。
(4)相片,证明J某辨认后承认相片中的劳力士手表、花瓶便是其送给C某的物品。
2.蚌价认[2017]86号价格承确定论书,证明“伯爵”牌手表价值13.5万元,仿古青铜花瓶一对价值0.48万元。                             
3.证人证言
(1)证人J某证言,证明2010年10月,C某将其“伯爵”牌手表借去戴,其欠好意思回绝,就给他了。C某至今没有偿还。手表是2009年在香港买的,原价约13万多港币。2013年新年前C某以搬新家为由,让其送一件青铜器给他。其送了一对清代的仿古青铜器花瓶给他。花瓶是2012年其在日本买的,单个价值1万元左右,没有发票。2016年3、4月份,C某让薛某把两个花瓶都退给其了。2009年,C某在处理一同酒驾的作业上给其照料;2013年,C某出头为其处理了皖AL8888的车牌、皖AZ8888的车牌。
(2)证人刘吉芬证言 ,证明四、五年前,其经过J某找C某批阅过两个车车牌,一个是皖AL8888,一个是皖AZ8888。
(3)证人S某、Z某证言,证明皖AL8888、皖AZ8888两个车牌均是C某打招待要求批阅的。
(4)证人L某证言 ,证明2007年9月30晚上其因酒驾发作胶葛,经过J某找到C某,C某给有关领导打电话将对其所作的行政拘留决议撤销了。
(5)证人Z某证言,证明2007年国庆节前,交警支队查到一个姓吕的国税局干部酒驾,而且与交警发作冲突,后C某给其打电话要求不要对其治安拘留了,其就要求下面人将治安拘留决议撤销了。
4.被告人C某的供述和辩解, 证明2008年J某送其一块旧的“伯爵”牌手表,后来放在江卓处了。2016年5月案发后,手表交到了省纪委。2012年J某送其一对仿古青铜器壶工艺品,2016年3、4月份,其交还给J某了。其没有为J某供给过协助。
(十二)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局交警支队交通法规宣传科副科长W某期望得到其照料。2011年新年至2014年新年,C某先后4次在其家中收受W某价值人民币4.095万元的“周大福”牌属相金条4根。2014年新年期间W某女儿住院,杨某前往探望并赠送1万元礼金。
2016年3、4月份,C某因忧虑安排查询,安排其妻子杨某将4根金条交还给W某的妻子钱慧。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)合肥市公安局民警基本状况表,证明W某在合肥市公安局的任职状况。
(2)扣押清单,证明涉案的四块金条已被扣押。
2.判定定见
(1)安徽方圆司法判定所出具司法判定查验陈述书,证明涉案金条的质量及金属含量。
(2)蚌价认[2017]86号价格承确定论书,证明经判定,4根金条价值别离为1.08万元、1.14万元、0.951万元、0.924万元,计4.095万元。
3.证人证言
(1)证人W某证言,证明其和C某是老乡,2011年到2014年每年新年其都会购买一根周大福金条送给C某配偶,一共送了4根。一方面由于两家联络好,另一方面想得到C某的照料。2016年3、4月份,杨某把4根金条退给其老婆了。
(2)证人钱慧证言,证明2011年至2014年每年新年其都会送给C某配偶1根金条,一共送了4根。两家是多年的好朋友,也期望W某能得到照料。2016年3月,杨某把4根金条都退给其了。2014年其女儿出车祸,杨某给其1万元礼金。
(3)证人杨某证言,证明2010年至2014年,每年新年钱慧都会送来送一根周大福金条,每块价值一万元左右,共送了四块。其曾在W某女儿住院期间,送去1万元礼金。2016年3、4月份,为了躲避安排查询,C某让其将4块金条退给了钱慧。
(4)被告人C某的供述和辩解,证明W某是其老乡,其调入合肥市公安局后,W某接连四年新年每年送一根金条,一共四根。W某有让其照料他的成分。2016年3、4月份左右,社会上传言其将要被查询,其怕金条放在家里说不清,就让杨某退给W某了。
(十三)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥瑶海修建安装工程有限责任公司担任人W某期望得到其照料,于2011年6月,收受W某价值人民币5.294万元“香奈儿”牌镶钻项圈1条。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)营业执照等,证明W某是合肥瑶海修建安装工程有限责任公司建安第七工程处担任人。
(2)出入境记载,证明W某2011年曾出境前往香港。
(3)涉案物品相片,证明经W某辨认后承认相片中的项圈即为C某索要的项圈。
2.判定定见
(1)安徽方圆司法判定所出具司法判定查验陈述书,证明“香奈儿”镶钻项圈,质量7.08g(含石重),原料为钻石。
(2)蚌价认[2017]86号价格承确定论书,证明“香奈儿”镶钻项圈2011年6月价值52940元。
3.证人证言
(1)证人W某证言,证明2011年6、7月份,C某打电话问其“朋友过生日送什么礼物好”。其就说自己刚从香港买了两条项圈回来。C某让其把项圈送到琥珀山庄门口后,选了一条拿走了。项圈是其在香港的大上海珠宝店买的,大约十几万港币,没开发票。
(2)证人杨某证言,证明2011年的一天晚上,C某拿回来一条“香奈儿”牌铂金镶钻项圈,说是别人送给他的。2016年元月,程某某成婚,C某将这条项圈送给儿媳陆雪竹了。
4.被告人C某的供述和辩解,证明W某是做房地产的。2011年,W某说从香港带了一块项圈要送给其。其就收下了。其先把项圈拿回家,后来又带到作业室,时刻长了就忘了退给W某了。2016年1月份,程某某成婚,其就把它送给了儿媳。W某送项圈是想和其拉近联络。
2015年其曾将50万元现金放在W某处理财。
(十四)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局原副局长Z某期望得到其照料,于2012年3月,在其作业室收受Z某价值人民币5.2万元的“帝驼”牌手表1块。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)合肥市公安局民警基本状况表,证明Z某在合肥市公安局的任职状况。
(2)涉案物品相片,证明经C某、Z某辨认后承认相片中的“帝驼”牌手表即为涉案手表。
2.蚌价认[2017]86号价格承确定论书,证明涉案“帝驼”牌女士手表2012年3月价值人民币5.2万元。
3.证人证言
(1)证人Z某证言 ,证明2012 年3 、4月份,其送给C某一块女士“帝驼”牌手表,价格大约6 万元。
(2)证人杨某证言,证明2011年新年前,C某给其一块女士“帝陀”牌手表,说是Z某送的。
4.被告人C某的供述和辩解,证明2011年之后Z某送给其一块女士“帝驼”牌手表、一个小挂件,其都交给杨某了。手表价值约三、四万元。
(十五)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,明知合肥市公安局保安处理处原处长S某期望得到其照料,于2013年新年,经过其妻子杨某收受S某给予的0.5万美元,折合人民币3.1402万元。
上述现实,有庭审举证质证,本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)合肥市公安局民警基本状况表,证明S某在合肥市公安局的任职状况。
(2)汇率阐明,证明2013年2月100美元与人民币的兑换价。
2.证人证言
(1)证人S某证言,证明2012年其到C某家送给杨某一个香奈儿的包价值19800港币。2013年新年前后其传闻杨某预备带儿子去美国,其兑了5000美元送给了杨某。送资产是想得到C某的选拔。
(2)证人杨某证言,证明2013年新年前,其和儿子程某某去美国前,S某送其5000美元,C某知道此事。
3.被告人C某的供述和辩解,证明其与S某从小是街坊,S某与其来往的意图是想得到其照料。程某某上大学,S某送给杨某5000美元。S某从分局派出所调到市局的治安支队,其对他有必定的照料,但从保安处理处调整到治安支队下面的大队任大队长是出于作业需求。
(十六)2007年7月至2014年8月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长等职务上的便当,承受安徽蓝鼎置业集团有限公司法定代表人、安徽百金瀚出资有限公司蓝鼎九号第宅酒店股东Y某的请托,为其公司在运营进程中处理突发事件等事宜供给协助。2014年4月,C某在Y某的家中拿走Y某价值1300万港币的“百达翡丽”牌手表1块,折合人民币1030.51万元。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院承认的下列依据证明:
1.书证
(1)居民身份证、营业执照、工商挂号、改变等材料,证明安徽蓝鼎置地集团有限公司2007年11月19日建立、安徽蓝鼎控股集团有限公司2010年7月29日建立,法定代表人为Y某;安徽百金瀚出资有限公司建立于2008年3月3日、其分公司安徽百金瀚出资有限公司蓝鼎九号第宅酒店建立于2011年9月1日,Y某为上述两公司的股东,2012年4月7日Y某将其持有安徽百金瀚出资有限公司的股权无偿转给徐宏。2013年11月4日,徐宏将悉数股权转让。
(2)护照、出入境记载,证明2014年4月3日Y某从合肥入境,2014年4月6日,Y某从深圳皇岗出境。
(3)合肥市外经大厦住店记载,证明F某于2014年4月26日至 28日入住该酒店。
(4)F某与C某之间的转账付出事务凭据,证明C某与F某在2015年6月至12月期间有过屡次转账。
(5)“百达翡丽”牌5002P类型腕表购买发票,证明Y某购买该表的价格为1300万港币。
(6)大上海挂钟珠宝(香港)有限公司出具的阐明,证明“百达翡丽”5002P腕表在2014年1月至6月期间最低价格为港币1300万元。
(7)“百达翡丽”上海客户服务中心出具判定证明,证明已扣押的“百达翡丽”牌5002P类型腕表系由瑞士“百达翡丽”原厂出产,类型为5002P-001。
(8)中国人民银行蚌埠市中心支行外汇处理科出具的阐明,证明2014年4月100港币与人民币的兑换价。
(9)接处警状况挂号表,证明蓝鼎集团、九号第宅在运营进程遇到胶葛的接处警状况。
(10)“百达翡丽”腕表相片,证明经C某辨认后承认相片中的手表与原物共同。
(11)证人Y某书写的状况阐明,证明被告人C某拿走 “百达翡丽”手表的现实经过。
(12)查封扣押决议书及清单,证明侦办机关扣押了C某收受Y某的“百达翡丽”手表。
2.辨认笔录,证明经F某辨认后承认侦办机关扣押的 “百达翡丽”牌手表即为C某交其保管的手表。
3.证人证言
(1)证人Y某证言,证明其在合肥开发房地产及运营九号第宅期间,C某帮了不少忙,C某还给第宅辖区分局、派出所干警打过招待让照料其。从2012年开端,C某连续向其“借”手表,先后借其6块手表和一块翡翠。其间有一块瑞士“百达翡丽”5002P手表是其2008年在香港花1300万元港币定制的。其时C某坚持要带回去赏识,其只好给他。2013年5、6月,C某的驾驶员薛某把这六块表和之前其送给C某的一块观音翡翠都退给了其。其时C某说让其放在安全的当地,确保他今后想玩这块表的时分,随时能拿出来。其就把这块“百达翡丽”表放在合肥家中的保险柜里。后来C某屡次打电话、发信息表明想要那块表,乃至还经过Y某等联络其,其一向不敢接电话。2014年其回到合肥后约请C某来家吃饭。C某提出要看这块表,其就和C某来到二楼从保险柜里取出,C某将表戴到自己手上,并在饭后带走了。其其时考虑到C某的身份、官职,不敢开罪他,也为今后找他就事留一点空间,所以没有坚决回绝。之后,C某与再其没有任何联络,也从未经过其别人与其联络过这块表的事。
(2)证人J某证言,证明Y某和C某比较熟。C某给他的部属们介绍说Y某是他的好朋友,今后要对九号第宅的运营给予照料。
(3)证人F某证言,证明2014年在合肥外经大厦的宾馆,C某给其一块“百达翡丽”手表,说是给孩子留个留念。C某说表是Y某给他的,是定制的。后来其将表放在C某处,C某说这块表值七、八百万港币。
(4)证人C某、付军证言,证明2015年9、10月份,F某在北京机场将一块“百达翡丽”手表交给C某。C某让付军拿到香港判定,判定师讲是表真的,二手价值六、七百万元。
(5)证人宋美华证言,证明C某将Y某介绍给其,让其今后对Y某的蓝鼎集团及九号第宅多加照料。2012年,Y某的楼盘廉价出售,C某打电话让其安排干警到现场维持秩序,其照办了。
(6)证人L某证言,证明C某将Y某介绍给其,让其对Y某的蓝鼎集团和九号第宅酒店运营予以照料。其即在蓝鼎九号第宅酒店的批阅、查看、蓝鼎集团楼盘开盘、拆迁和劳务胶葛等方面予以支撑和照料。
(7)证人L某证言,证明C某将Y某介绍给其,让其对Y某的蓝鼎集团及九号第宅酒店运营予以照料。
(8)证人Y某证言,证明2014年头,C某让其协助联络Y某,其打通Y某电话后,Y某说,C某常常骂他,想找他要房子。其其时劝Y某不要开罪C某。
(9)证人薛某证言,证明2013年5、6月份的一天,C某交给其一个布袋子让其退给Y某,里边装有5、6块手表和玉石、翡翠。其拿到东西后就还给Y某了。除此之外,C某再没有让其联络过Y某。
(10)证人杨某证言,证明其曾见过C某把玩过一块手表,黑色表带,白色圆形表盘。C某讲是Y某给他的,很贵重,能看月相。
(11)证人杨长富证言,证明C某没有让其联络过Y某。
4.被告人C某供述和辩解,证明Y某的企业在展开中遇到问题,公安机关能及时处理,Y某比较感谢。2010年,Y某说从香港定制了一块手表,价值上千万元。2011年前后Y某把表拿到了其家中。其把玩了一会,Y某就把表带走了。2013年末、2014年头,其到Y某家吃饭时,Y某问其有没有爱好再玩一下,其附和了。在仰家楼上,Y某把表给交给他,并说下面人等着喝酒,让其把这块表带回家玩。其就把表装在口袋里,饭后带了回家。之后,因联络不到Y某,其先后把表放在自家保险柜里、银行保险柜里,后来交给了F某,其奉告F某表是Y某的,Y某讲值千把万。尔后其企图和Y某联络,可是一向没有联络上。2014年8月其调到司法厅作业后和Y某经过一次话,其时二人都没有说到这块表的事。过了一段时刻F某讲这块表真的值千把万,其就和F某恶作剧说假如找不到Y某,就把表给孩子作留念吧。之后,这块表一向没有还掉。
(十七)2007年7月至2015年2月,被告人C某运用其担任合肥市公安局局长、合肥市人民政府副市长、安徽省司法厅副厅长等职务上的便当,于2015年2月,要求Y某安排其与特定联络人F某等在海南旅行的住宿和车辆,Y某为此付出相关费用人民币9.015万元。
上述现实,有经庭审举证、质证,本院承认的下列依据证明:
1.书证
(1)合肥宏胜修建安装有限公司的企业挂号信息、状况阐明、转账电子回单等,证明2015年2月16日、2月17日和2月25日,合肥宏胜修建装饰工程有限公司依据Y某的要求向黎振等人转账算计9.015万元,用于付出海南三亚房费和租车费用。
(2)公司章程、营业执照等,证明安徽美高美文明展开有限公司相关状况。
(3)立案决议书、拘留决议书、逮捕证,证明Y某堂弟袁启胜曾因涉嫌犯行贿罪被关押在马鞍山市看守所。
2.证人证言
(1)证人Y某证言,证明2015 年新年前后,C某说朋友在海南旅行需安排休假别墅。其就让刘晓羽经过网络在海南订了别墅、车辆,算计花费9.015万元。该笔费用在合肥宏胜修建装饰有限公司财务上现已处理过了。由于没有原始发票,是用其他发票冲抵的。C某一向没有偿还这笔费用,其为了维系两边的联络也不计划要了。
2015 年5 月,堂弟袁启胜被关在马鞍山看守所,其找C某协助, 后来C某说给马鞍山公安局的人打过招待了。2015 年其车辆上圈套,找C某协助,后来C某说他给办案单位讲过了。
(2)证人孔炎证言,证明其和Y某等人建立了安徽美高美文明展开股份有限公司, 2009年公安机关要求公司歇业整顿。股东们让Y某找C某和谐。
(3)证人周斌证言、宋双江状况阐明,证明周斌、宋双江均是美高美文明展开股份有限公司股东,2009年公司被公安机关要求歇业整顿。
(4)证人刘晓羽证言,证明2015年新年前,Y某安排其从网上预订了三亚汇缘板屋休假别墅,租了两辆车,费用算计9.015万元,其经过合肥宏胜修建装饰工程有限公司转账付出的。
(5)证人黎振才证言,证明其运营三亚汇缘板屋休假别墅期间,2015年2月14日,刘晓羽从网上预订了2015年2月15日至3月5日的房间。2015年2月16日,其收到合肥宏胜修建装饰工程有限公司汇来的定金78750元。
(6)证人F某证言,证明2015年新年期间,其与C某、付斌一家四人、付丽一家四人到海南旅行,一开端住在别墅,后来搬出去住了宾馆。一共呆了20天左右,花了多少其不清楚,其没有付出费用。
3.被告人C某的供述和辩解,证明2015年新年前,F某和家人到海南玩耍,其帮她借用了W某的别墅。住了几天后,W某妻子也到了海南,需求用别墅,其就找Y某,Y某协助安排了酒店。年后,其赶到海南和F某等人一同玩了几天。后来其提出这个账由其自己来结,Y某没有附和。
二、徇私枉法现实
2014年6月12日,W某、L某经过快递邮寄给被告人C某一封信和一个U盘。经C某与蔡某某查看后发现U盘中系两人在酒店发作性联络的视频和图片。C某让蔡某某将U盘毁掉,并让时任合肥市公安局副局长Z某安排立案侦办,要求不在公安协同办案体系处理立案手续。侦办人员将嫌疑人W某捕获后对其进行讯问,C某要求不问具体细节,只环绕有没有相似U盘、有无同伙进行审问,并清晰表明假如情绪不错就不追究责任。在得知备份的U盘已被抄获后,C某以W某情绪不错为由,让侦办人员将其放走,并将备份的U盘予以毁掉。同年6月20日,合肥警方在内蒙古鄂尔多斯市承认并预备对另一嫌疑人L某施行抓捕时,C某要求抛弃抓捕。至此,该案侦破作业被逼中止,致使嫌疑人W某、L某脱离侦办人员的司法侦控。
2017年1月13日蚌埠市公安局淮上分局对W某、L某敲诈勒索一案进行立案侦办,之后由蚌埠市淮上区人民检察院提起公诉。2017年9月27日,蚌埠市淮上区人民法院经审理后作出判定,承认W某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年六个月,并处分金人民币1万元;被告人L某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年五个月,并处分金人民币1万元。该判定现已发作法令效力。
上述现实,有经庭审举证、质证, 本院予以承认的下列依据证明:
1.书证
(1)天鹅湖大酒店暂时住宿挂号表等材料,证明2013年12月17日-18日,C某以司机杨长富的名义入住2303房间。
(2)L某作业记载本(部分),证明2014年6月16日其得悉省市领导被敲诈后参加了该案侦办。
(3)W某涉嫌敲诈勒索罪原始侦办卷宗,证明2014年6月16日,合肥市公安局刑警支队二大队接某省市领导口头指示,称其被敲诈勒索,遂以敲诈勒索案立案侦办。期间采纳调取监控、搜寻嫌疑人住处等办法,同年6月19日,侦办人员对W某进行讯问,W某奉告其购买设备偷拍别人,意图是找作业或搞项目。
(4)W某(夏海龙)被敲诈勒索案相关材料,证明C某被敲诈勒索的技能侦办办法是挂在W某被敲诈勒索案上,考虑W某的身份,随机运用了“夏海龙”的姓名替代。
(5)蚌埠市公安局淮上分局W某、L某敲诈勒索案卷宗一份,证明2017年1月13日蚌埠市公安局淮上分局立案侦办W某、L某涉嫌敲诈勒索一案审理状况。
(6)(2017)皖0311刑初196号刑事判定书,证明蚌埠市淮上区人民法院已对W某、L某敲诈勒索一案作出收效判定,承认W某、L某的行为均构成敲诈勒索罪。
2.证人证言
(1)证人蔡某某证言,证明2012年12月的一天,其与C某在天鹅湖大酒店开房并发作不正当联络。2014年6月12日C某说被人偷拍并挟制,印象中C某说对方要30万元。C某安排其到广州协同查询。嫌疑人被捕获后,Z某交给其一个U盘。其看后交给C某,C某将U盘毁掉。
(2)证人赵江舟证言,证明2014年6月收发室收到一封寄给C某的快递函件,里边有一个U盘和一两张纸。U盘里是男女不雅观观观观视频,纸上或许说到了勒索金钱,具体数额记不清了。其将函件和U盘交给了C某。
(3)证人卢万林证言,证明2014年6月,赵江舟取回一份寄给C某的快递函件,快件里的U盘里是不雅观观观观视频。赵江舟把函件和U盘拿给C某了。
(4)证人Z某证言,证明2014年6月16日上午,C某拿了一个快递给其看,里边是一封信和一个U盘。信上说假如不给钱,将向社会发布U盘内容。C某说这个作业保密,不要在网上立案,直接让刑警支队去查。其就安排L某立案。经过侦办承认了嫌疑人。C某要求将嫌疑人带回合肥由其和杨援军、L某担任审问,其他干警不得参加,并要求首要查清有没有备份的U盘,细节不要搞那么细。经审问,嫌疑人奉告,其购买偷拍设备后安装在合肥的两个酒店,意图是找他们安排作业和关键工程做,后来偷拍到一段不雅观观观观视频,经过网上比对发现男的是C某,所以就对C某进行敲诈。过了几天,其按C某的要求把收缴到的另一个U盘交给蔡某某保管。后来听蔡某某讲她把U盘交给C某了。
(5)证人杨援军证言,证明2014年6月18日,Z某说C某交办了一个省市领导被敲诈勒索的案子,后来这个案子挂在W某被敲诈勒索案子上。6月19日晚上,嫌疑人W某被带到刑警支队,C某让其和Z某、L某审问,其别人不得参加,并要求不要问具体细节,只问还有没有其他备份的视频,有没有同伙。W某奉告了备份U盘所放的方位,W某取回后交给C某。C某拿着U盘出去过了一会回来讲没什么东西。后来C某讲已然嫌疑情面绪不错,这个作业就算了,把人就放了吧。W某就把人放走了。C某后来又要求其告诉L某不要再抓另一名嫌疑人了。
(6)证人L某证言,证明2014年6月16日,Z某说C某交办了一个省市领导被敲诈的案子,要求其处理立案手续,并说C某要求严厉保密,不要从网上走。这个案子的技侦手续挂在“夏海龙被敲诈勒索”案子上。6月19日违法嫌疑人W某在淮北市被捕获。C某要求由Z某、杨援军和其进行审问,其别人不得参加,要求只查有无其他备份的视频、有没有同伙。具体细节不要记载。经过审问,W某奉告她在合肥天鹅湖大酒店偷拍到了C某与别人发作不正当性联络的视频,之后给C某寄了敲诈勒索信的现实。W某将U盘找到并交给C某后,C某就让杨援军、W某将W某放了。Z某要求其把案子材料收好,并说C某想让其把案子材料毁掉。其将案子材料交给L某让他必定收好。后来案子就一向在那里放着,没有再进行侦办,也没有结案。
(7)证人W某证言,证明2014年6月18日正午,C某让其和杨援军担任查处市领导被偷拍、敲诈勒索的案子。6月19日下午嫌疑人被捕获。Z某将嫌疑人带回合肥审问后,女嫌疑人奉告还有一个U盘放在卧室,其便再次到女嫌疑人的住处将U盘取回。杨援军把U盘交给了C某后,C某拿着U盘出去了,回来后讲U盘看过了里边没有什么东西。C某安排持续环绕三个问题审问,一是还有没有U盘,二是有没有同伙,三是问这个女的是否还干过其他案子。后来C某说这个女的情绪不错,就把人放了吧。所以他们就将女嫌疑人释放了。
(8)证人Z某证言,证明2014年6月的一天 Z某通报了一个领导干部被敲诈勒索的案子。其时Z某安排两个组进行侦办,其带人去广州侦办,一向没有发展。后来传闻被敲诈人是C某。
(9)证人L某证言,证明2014年6月16日,L某说领导交办了一个敲诈案子,要求立案侦办。6月17日,L某让其将这个案子的技侦手续挂在“夏海龙被敲诈勒索案”上。6月18日上午,L某让其跟Z某、蔡某某、王坤一同去广州侦办。从广州回来后四、五天左右,L某交给其一本卷宗(未装订)、一个黑色电脑包、一个黑色塑料袋,并说这是案子的相关材料,让其保存好。后来就没有人问过这件事,就一向放下了。这个案子从2014年6月16日立案以来,既没有展开侦办作业,也没有结案,不契合法令规则。
(10)证人M某证言,证明2014年6月18日Z某让其安排技侦人员去广州、杭州侦办一个省领导被敲诈的案子,并说这个案子C某很注重。次日晚嫌疑人W某被抓到合肥。经过鄂尔多斯技侦人员也承认了另一嫌疑人L某的方位,但局里不让抓人,鄂尔多斯的技侦人员对此很有定见。
(11)证人Z某证言,证明2014年6月,大队长L某和探长张晓峰让他将一个案子的技侦手续挂在“夏海龙被敲诈勒索案子”上。然后又依据L某的安排补办了相关技侦手续。
(12)证人L某证言,证明2014年5月,其参加处理了合肥市原副市长W某被敲诈勒索案,2014年6月二大队有一个案子的技侦办法其时挂在W某被敲诈勒索案子上。
(13)证人L某证言,证明2014年6月,Z某要求抓捕一个男性违法嫌疑人,一向追到鄂尔多斯,6月20日,正在预备施行抓捕的时分杨援军打电话说不要抓了。
3.被告人C某供述与辩解,证明2014年,其与蔡某某在酒店被人偷拍视频并敲诈,其安排Z某安排人员进行查询,并要求蔡某某参加该专案组。Z某等人将嫌疑人捕获后收缴了相关U盘和摄像设备,其以嫌疑人的行为不构成违法为由将嫌疑人放走,并将涉案U盘毁掉。其以为自己是以当事人的身份让Z某公事公办,没有运用职务之便,故不构成徇私枉法罪。
此外,公诉机关还向法庭宣读出示了下列依据,经庭审质证,本院予以承认。
1.户籍证明、干部任免批阅表、任革职文件,证明C某的出世时刻及任职阅历。
2.合肥市人民政府文件,证明被告人C某担任合肥市副市长时刻间的分担状况。
3.合肥市公安局安排、编制规则,证明合肥市公安局的首要职责。
4.合肥市庐阳区人民代表大会常务委员会文件,证明C某已辞去人大代表职务。
5.中共安徽省纪律查看委员会决议、安徽省督查厅督查决议书,证明C某已被开除党籍、开除公职。 
6.涉案资产查封、扣押清单等,证明蚌埠市人民检察院依法扣押了涉案手表、翡翠挂件、金块等物品20件、涉案赃物人民币677万元,安徽省纪律查看委员会暂扣赃物90万元。
7.房子所有权挂号、转让审阅表,商品房买卖合同,装饰许可证等,证明被告人C某名下有安徽公安厅宿舍房产一套、滨湖春天7栋1101室房产一套、芜湖碧桂园415栋4号房产一套、望湖城桂香居5栋1801号房产一套、天鹅湖畔小区C8-103房产一套、长淮大厦114室商业用房一套。
8.中共安徽省纪律查看委员会函,证明被告人C某在承受安排检查期间,尽管奉告了个人有关问题,但奉告不照实、不完全,谩骂办案人员,有对立安排检查行为,悔错情绪不诚实。
针对被告人C某及其辩解人提出的辩解和辩解定见,依据本案的现实和依据,本院归纳评判如下:
1.关于被告人C某请求不合法依据扫除、请求证人出庭作证、请求判定人员出庭承受质询的定见。经查,依据相关监控视频及告诉侦办人员到庭前会议阐明状况,证明被告人C某提出的所谓“遭受殴伤”,实为其在被监管期间因不服从处理被监管人员依法采纳的束缚办法,不归于刑讯逼供。C某以证人遭受诱供为由请求杨某等22名证人出庭作证,经查,上述证人证言取证程序合法,证人均清晰表明证言系其实意思表明,其并未遭受诱供,故上述证人无出庭作证之必要。公诉机关托付判定安排对涉案赃物价值进行判定,经查,判定安排资质清晰、判定程序合法、依据充沛,故判定人员亦无出庭承受质询之必要。据此,对C某不合法依据扫除请求,以及证人出庭作证、判定人员出庭承受质询的请求均予以驳回。
2.关于被告人C某及其辩解人提出公诉机指控C某收受并索要叶某5万元、55万元的内容不现实、叶某对C某无请托事项,所谓投机事项与涉案款物不匹配、二人系情面来往、假贷联络的定见。经查,被告人C某于2006年新年期间收受叶某人民币5万元、2012年9月以付出房子按揭款为由索要叶某人民币55万元的现实,不只有C某的屡次供述证明,并有证人叶某、杨某的证言,以及银行买卖清单予以印证,现实清楚,依据充沛,应予承认。C某屡次向叶某索要钱物,虽针对单个金钱出具借单,但其供述“仅仅一时心血来潮”,且之后C某并未有偿还的意思表明,故C某及其辩解人关于“系告贷”的理由不能建立。C某收受、讨取叶某资产,并运用职务之便在叶某 “老乡赌博被抓”、“处理车牌”等作业上给予协助,其行为契合纳贿罪的构成要件,且具有索贿情节。辩解人关于无请托事项、请托事项与涉案款物不匹配的辩解定见不能建立。公诉机关指控C某向叶某索要“肖邦”牌手表构成纳贿,C某称与叶某互有情面来往,其曾回赠叶某手表,并曾将购房目标转让给叶某,叶某对此予以认可。对C某关于叶某为其置办手表的行为系情面来往的定见予以采信。
3.关于被告人C某及其辩解人提出公诉机关指控C某“索要”张某手表依据缺乏、手表的实在性及价格存疑、张某对C某并无请托事项、C某承受张某的手表不构成纳贿的定见。经查,关于C某向张某“索要”手表一节,仅有张某的证言,无其他依据佐证,不宜承认。案发后,侦办机关从江卓处扣押涉案 “法穆兰”牌手表,并送交相关部分进行判定。其间,扣押、取证、判定程序合法,判定安排资质清晰、依据充沛,判定定见应当作为定案依据。C某及其辩解人关于对手表的实在性、价格存疑的定见不能建立。证人W某、张某均证明C某在其处理车车牌等作业上给予协助。C某身为国家作业人员运用职务之便,收受与自己具有行政处理联络的被处理人员的资产,或许对其职权行使构成影响,其行为构成纳贿罪。C某及其辩解人上述有关不构成纳贿罪的定见不能建立。
4.关于被告人C某及其辩解人提出C某对C某无请托事项,C某收取C某钱款不构成纳贿罪的定见。经查,依据《最高人民法院最高人民检察院关于处理贪婪贿赂刑事案子适用法令若干问题的解说》第十三条的规则,国家作业人员讨取 、收受具有上下级联络的部属或许具有行政处理联络的被处理人员的资产价值三万元以上,或许影响其职权行使的,视为许诺为别人获取利益,构成违法的,应当按照刑法关于纳贿违法的规则科罪处分。C某与C某系上下级联络,C某明知C某想与其搞好联络而收受C某0.4万欧元(折合人民币3.3956万元),对其职权行使构成影响,其行为构成纳贿罪。对C某及其辩解人的上述定见不予采信。
5.关于被告人C某及其辩解人提出C某与C某有多年的友谊,C某无请托事项,C某承受C某钱款不构成纳贿的定见。经查, C某与C某非上下级联络,亦不具有行政处理联络。关于C某承受C某的请托,为合肥市公安局部分干警职务调整、晋升等事宜供给协助的指控,仅有C某的单独证言,C某对此并不认可,亦无依据证明C某实践或许诺为C某获取利益,该指控依据缺乏,不宜承认。对C某及其辩解人的该项定见予以采信。
6.关于被告人C某及其辩解人提出C某与H某的装饰款未经结算,C某与W某、H某并无请托事项,两边系欠款联络的定见。经查,依据H某的证言及C某的供述,H某在2016年3、4月份即已奉告C某房子装饰款(含电器费用)算计80万元左右,C某对此并无贰言。公诉机关依据杨某供给的装饰收据,承认H某为C某装饰房子(含电器费用)算计花费75.2396万元,客观实在,并无不当。装饰结束后的数年时刻,C某在具有付出才能的状况下一向未付装饰余款,直至2016年因忧虑安排查询才付出了34万元,而且要求H某对外说已付了44万元,其片面上具有运用职务之便占有装饰款的成心,客观上施行了上述行为,其行为构成纳贿,且具有索贿情节。对C某及其辩解人的上述定见不予支撑。
7.关于被告人C某辩称W某的手表和玉其仅仅“借玩”,W某曾表明折抵敷衍房款,辩解人提出W某的请托事项不明,C某不构成纳贿罪的定见。经查,C某辩称W某曾表明用手表和玉折抵部分购房款,W某对此未予认可,且无其他依据证明,不予采信。C某收受W某的手表等物品后一向未还,直至2016年3、4月份由于忧虑安排查询,才将部分物品返还,证人W某、S某、Z某均证明C某曾在处理车车牌的作业上为W某供给过协助,C某的行为契合纳贿罪的法定构成要件。C某及其辩解人的上述定见不能建立。
8.关于被告人C某及其辩解人提出指控C某收受X某35万元的内容不现实、江卓告贷时出具有借单、C某与X某之间系情面来往、假贷联络的定见。经查,C某以其子出国为由收受X某35万元的现实,不只有C某的屡次供述予以证明,并有X某的证言予以印证,现实清楚、依据确实充沛,予以承认。C某虽辩称归于情面来往,但X某对此予以否定,且无其他依据证明,不予采信。江卓告贷时虽出具了借单,但其与X某均证明C某既没有让其偿还的意思,也不计划自己偿还。C某向X某收受或索要钱款,既未出具借单,亦未有过还钱的意思表明,其行为构成纳贿罪。对C某及其辩解人的上述定见不予支撑。
9.关于被告人C某及其辩解人提出C某与郑某系亲属联络,C某没有运用职务之便为郑某获取利益,其承受郑某赞助不构成纳贿的定见。经查,证人张秋保、王晓昕均证明C某为郑某竞聘职务之事向其打过招待。郑某、杨某以及杨某亦证明,C某屡次以“协助竞聘行长”为由向郑某索要钱款。C某运用其担任合肥市公安局局长职权和方位构成的便当条件,承受郑某的请托,经过其他国家作业人员职务上的行为,为郑某竞聘无为徽银村镇银行有限责任公司担任人供给协助,并在过后索要钱款,其行为已构成纳贿罪,且具有索贿情节。对C某及其辩解人的上述定见不予采信。
10.关于被告人C某及其辩解人提出,C某没有向王某“讨取”“宝马”自行车,也没有为王某获取利益,其行为不构成纳贿罪的定见。经查,关于C某向王某“索要”“宝马”牌自行车的指控,仅有王某的证言证明,并无其他依据佐证,对"索要"情节不宜承认。但C某与王某系上下级联络,其在明知王某期望得到其照料的状况下,收受王某价值4.5万元的“宝马”自行车,对其职权行使构成必定影响,其行为已构成纳贿罪。对C某及其辩解人的该项定见不予采信。
11.关于被告人C某辩称L某所赠物品的价值应以购进价为规范的定见。经查,依据朱建萍的证言,其送给C某的玉把件来自自家店肆。其他物品没有依据证明来历,亦无购买发票。公诉机关以判定定见作为承认涉案赃物价值的依据并无不当。对C某的上述辩解定见不予支撑。
12.关于被告人C某及其辩解人提出C某与L某之间系假贷联络的定见。经查,C某向L某索要钱款时,尽管出具了借单,但之后C某将很多资金用于理财,并无任何偿还的意思表明,L某亦证明C某并不想还钱、C某在其妻子李某的职务选拔上确有照料。C某向L某索要钱款的行为构成纳贿罪,且具有索贿情节。对C某及其辩解人上述定见不予采信。
13.关于被告人C某及其辩解人提出J某对C某并无请托事项,C某承受J某金钱的行为不构成纳贿的定见。经查,证人J某、L某、Z某均证明C某在处理酒驾、处理车牌等作业上为J某供给过协助,故C某及辩解人的上述定见与查明现实不符,不予采信。
14.关于被告人C某及其辩解人提出C某与W某之间具有情面来往,C某收受W某金条不构成纳贿的定见。经查,被告人C某与W某具有上下级联络,C某在明知W某期望得到其照料的状况下收受W某价值4.095万元的金条,对其职权行使构成影响。另查,C某与W某联络密切,互有情面来往,2014年W某女儿住院期间,杨某曾送去礼金人民币1万元,上述现实不只有C某的供述予以证明,并有杨某、钱慧的证言予以印证,故C某及其辩解人的上述定见部分建立。
15.关于被告人C某及其辩解人提出C某“讨取”W某项圈一节的指控依据缺乏,W某对C某并无请托事项,不该承认C某构成纳贿的定见。经查,公诉机关指控被告人C某“讨取”项圈仅有W某的证言证明,C某对此予以否定,亦并无其他依据佐证,对“讨取”情节不宜承认。但C某身为国家作业人员,明知与其有行政处理联络的W某想得到其照料而收受其价值5万余元的资产,应当视为许诺为别人获取利益,行为构成纳贿罪。对C某及其辩解人的上述定见部分不予支撑。
16.关于被告人C某及其辩解人辩称Z某关于C某并无具体请托事项,C某收受手表的行为系情面来往,不构成纳贿的定见。经查,虽C某辩称与Z某互有情面来往,但Z某对此予以否定,且无其他依据证明,不予承认。C某收受Z某“帝驼”牌手表时,二人别离担任合肥市公安局局长、副局长,具有直接上下级联络,故C某收受部属价值5万余元的资产,或许会对其职权行使构成影响,应当视为许诺为别人获取利益,其行为契合纳贿罪的构成要件。对辩解人的上述定见不予支撑。
17.关于被告人C某及其辩解人提出C某承受S某金钱系情面来往,不构成纳贿的定见。经查,C某担任合肥市公安局局长时刻间,S某系合肥市公安局保安处理处处长,两边具有上下级联络。依据C某的供述,其关于S某期望在职务选拔上得到照料系明知的,在此状况下,C某承受S某给予的5000元美金,会对其职权行使构成影响,故其行为已构成纳贿违法。对被告人及其辩解人的该项辩解定见不予采信。
18.关于被告人C某及其辩解人提出侦办人员对Y某查询取证程序不合法,Y某证言中对C某晦气的部分不该作为依据运用、F某的证言不具有实在性、大上海挂钟珠宝有限(香港)公司的发票不契合正常买卖习气、“百达翡丽”上海客户中心的判定证明实在性、合法性存在严重瑕疵,以及C某片面上没有占有涉案“百达翡丽”手表的片面成心的定见。经查,侦办人员持最高人民检察院《关于就C某涉嫌纳贿违法案赴香港取证的请示的批复》对Y某查询取证,程序合法,应当作为依据运用。证人F某的证言内容前后共同,且能与C某的供述及其他证人证言彼此印证,应予采信。大上海挂钟珠宝有限(香港)公司出具的发票上具体记载了涉案“百达翡丽”牌手表的品名、类型,以及购买时刻等内容,并加盖有大上海挂钟珠宝有限(香港)公司的章印,应予采信。案发后,侦办机关依法安排C某、Y某、F某对涉案手表进行指认,C某等均承认侦办机关扣押的手表即为涉案“百达翡丽”牌手表。证人陈晓明、F某、付军等证人证明手表被拿到到香港判定后承认是正品。故公诉机关依据发票、判定证明、指认笔录及证人证言等依据承认涉案“百达翡丽”牌手表价值1300万港币,现实清楚、依据充沛,应予采信。C某辩称其对手表并无占有意图,曾让薛某、杨长富寻觅Y某,并从前过Y某联络Y某偿还手表,但薛某、杨长富、Y某均对此予以否定。依据C某的亲笔信以及F某的证言,C某将手表交予F某时,曾表明将来把手表留给孩子作留念。C某关于其对涉案手表没有占有意图辩称定见及辩解人的上述辩解定见不能建立。
19.关于被告人C某及其辩解人提出,Y某关于C某并无请托事项,该起现实不该当承认构成纳贿。经查,C某运用职务之便要求Y某为F某等人海南旅行供给协助,Y某考虑到与C某的联络,被逼承当了F某等人在海南的相关旅行费用算计9.015万元,该现实有C某的供述、Y某、F某等的证言予以印证。一起依据Y某、孔炎等的证言可以证明C某在Y某堂弟被关押、公司被歇业等作业上供给过协助。C某运用职务之便向别人讨取产业性利益的行为构成纳贿违法。C某及其辩解人的上述定见理由不能建立,不予支撑。
20.关于被告人C某及其辩解人提出,W某在合肥市公安局侦办期间一向奉告拍照不雅观观观观视频的意图是为了要工程、找作业,并不是为了要钱,即便在蚌埠市公安局淮上分局侦办期间,W某也仅仅供述“想”问C某要钱,且W某关于索要钱款数额的供述前后并不共同,故依据其时的依据,不能承认W某、L某构成敲诈勒索罪,C某亦不构成徇私枉法罪的定见。经查, 2014年6月16日合肥市公安局对W某、L某涉嫌犯敲诈勒索罪一案立案侦办后,现已开始把握了其二人涉嫌犯敲诈勒索罪的相关头绪,按照法令规则,侦办活动应当持续进行,正是由于被告人C某运用职权“以嫌疑人的行为不构成违法”为由私行决议将嫌疑人W某放走,并要求中止对另一嫌疑人L某的抓捕,才构成侦办活动被逼中止,因而辩解人以其时的依据不能证明W某、L某构成违法为由,辩称C某不构成徇私枉法罪的定见不能建立。W某、L某敲诈勒索一案现已由蚌埠市淮上区人民法院作出收效判定,判定承认W某、L某构成敲诈勒索罪。被告人C某出于个人意图,运用职权,成心使明知有罪的人不受追诉,其行为构成徇私枉法罪。对C某及其辩解人的该项定见不予采信。
    本院以为:被告人C某身为国家作业人员,运用职务上的便当,为别人获取利益;运用职权和方位构成的便当条件,经过其他国家作业人员职务上的行为,为别人获取不正当利益,不合法收受或讨取别人资产,其行为现已构成纳贿罪。C某身为司法作业人员,徇私枉法,对明知是有罪的人而成心庇护不使其受追诉,其行为现已构成徇私枉法罪,依法对其数罪并罚。被告人C某收受或讨取别人贿赂,算计折合人民币1795.523644万元,归于纳贿数额特别巨大,且具有屡次索贿情节(其间向叶某、郑某等5人屡次索贿,索贿数额达600余万元),且被告人C某认罪情绪差,悔罪情绪不诚实,故依法对其从重处分。案发后,涉案赃物、赃物已悉数追回,量刑时予以恰当考虑。依据被告人C某的违法现实、性质、情节和对社会的损害程度,经本院审判委员会讨论决议,按照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十八条第一款、第三百九十九条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第(三)项、第二款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条,以及最高人民法院、最高人民检察院《关于处理贪婪贿赂刑事案子适用法令若干问题的解说》第三条第一款、第十二条、第十三条、第十五条之规则,判定如下:
一、被告人C某犯纳贿罪,判处有期徒刑十五年,并处分金人民币400万元;犯徇私枉法罪,判处有期徒刑三年,决议履行有期徒刑十七年六个月,并处分金人民币400万元。(罚金于本判定收效后十日内交纳)
二、对被告人C某的违法所得予以追缴。
如不服本判定,可在接到判定书的第二日起十日内,经过本院或许直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。                      
审 判 长    岳瑞文
审 判 员  马雪松
审  判  员  杜玲玲
二○一八年七月十二日
法官助理     恣意鑫
法官助理     邱亮亮
书 记 员  陈海波

 
 
 
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